会议室管理制度篇1
一、会议室的卫生管理直接体现全院教职工的卫生意识，全体人员应自觉以主人翁的精神，做好卫生工作。
二、确定会议室专人负责，责任到人，做到定期保洁，为各项会议的举行提供良好的环境。
三、应提高安全意识，要加强安全防范，会后关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的工作秩序和财产安全。
四、会议室内桌椅、电脑、投影仪、灭火器等物品摆放整齐、有序，未经允许，不得随意变动，如出现故障，影响会议进行，及时进行维修。
五、会议室的桌面要保证无杂物、无浮土。房门拉手处、灯开关无污渍。
六、会议室天花板上应无浮尘、蛛网，墙壁及墙上的悬挂物无灰尘；地面清扫及时、干净，保证室内地面及墙面无污渍。
七、会议室门窗及玻璃干净、明亮；窗帘干净无污渍。
八、会议室应在每次会议前后及时清扫卫生，整齐摆放桌椅，清理茶杯、废纸等杂物。室内设备、物品如有损坏，及时向办公室主任报告。
九、会议室内不准随意吃瓜果零食，不准随意丢纸屑，地面保持卫生整洁。
会议室管理制度（二）
1、客服部负责项目会议室（多功能厅）的使用管理工作。
2、客户使用会议室时，请提前与客服联系，填写《客户会议通知单》注明会议时间、地点、要求等。
3、如需悬挂横幅、标语时，应在客服部指定的位置用大头针钉或用胶带粘，不可在楼道、地毯、墙壁等处张贴。
4、客户如需要使用厅内各项专用设备、物品时，应与客服部联系，按项目规定付费，客服部安排工程技术人员协助操作使用，如未请示，擅自使用及造成损失的，除补交正常使用费用外还需赔偿全部损失。
5、与会人员，不可在厅内吸烟、使用明火，禁止堆放杂物、乱扔果皮、纸屑、随地吐痰及吐口香糖等，不可大声喧哗、嬉笑，以免影响客人办公，违者将视情节赔偿一定的清洗及损失费。
6、入住公司需要会议室时，应填《客户会议通知单》，由客服部将单据发送有关部门，按客户要求做好准备。如需音响设备时，由客服部通知工程部专人负责。
7、客户如有其它仪器、设备安装用电等要求时，由客服部征求工程部、保安部意见后，严格按消防安全规定实施，客户自请工程人员操作时，应主动服从项目工程技术人员、保安人员的监督指导，违章操作并造成损失时，项目有权处以适当的经济赔偿。
8、对非入住公司租用会议室由客服部上报经理领导审定。
会议室管理制度（三）
2、会议室由院办公室统一管理，负责使用登记与调度、设备维护等相关事宜。未经院办公室允许，任何部门和个人不得擅自使用会议室、不得擅自挪用会议室多媒体设备和桌椅等物品。
3、会议室实行提前预约制度。相关人员（部门）使用会议室，需填写相应的申请表，包括会议主要内容、参会人数、使用时间、申请人及联系电话、安全负责人等信息，经登记批准后方可使用。
4、使用人应爱护会议室设施，并保持会议室清洁。活动期间，要爱惜会议室的设备及物品，特别是多媒体设备等。
5、会议室活动结束后，使用人应进行必要的检查，关闭会议室内各种电器设备的电源，特别注意必须等待投影仪散热，指示灯变红后方可切断电源，关好门窗，对会议室进行清扫和整理，如有损坏照价赔偿。经劝说后，仍未自觉遵守各项规定，将停止其继续借用会议室。
会议室管理制度篇2
一、政务管理制度：
1、议事制度：
认真执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的基本制度，实行集体决策和领导分工负责制。对事关全局的大问题，集体讨论决定，然后分头落实。领导班子研究重大问题，要按照会前调研、会前协调、会议准备、讨论、表决的程序进行。重大突发事件和紧急情况，来不及集体议事及会议表决的，领导集体成员可临机处置，事后应及时向领导集体报告。
2、会议制度：
（1）党委会：由党委书记或副书记主持召开，党委委员、办公室主任参加（必要时邀请有关人员召开扩大会议），主要是研究、决定全系统组织建设、作风建设、党员奖惩、领导聘任等工作；贯彻落实党的方针、政策、法规和上级党委下达的工作任务；研究、制定全系统的规化、方案。一般每月召开一次。
（2）局长办公会：由局长或主管副局长主持召开，副局长、工会主席、办公室主任参加（必要时召集有关人员参加）。主要是研究决定全系统的经济指标、经营管理、工作进展和落实情况，在调查研究的基础上交流通报各项工作情况，总结经验教训，制定工作计划和方法措施。一般每周一上午召开或视工作需要而定。
（3）局务会：由局长或副局长主持召开，局领导和科室领导成员或有关人员参加。主要研究解决各科室的工作，贯彻落实局党委会和局长办公会以及主管部门下达的工作任务。
（4）企业主任（厂长、经理）工作会议：由党委会、局长办公会决定召开，企业单位一把手参加，主要听取各单位工作汇报，交流经验，解决问题、研究、部署下段工作。分线工作会议由职能科室报经主管局长批准主持召开。一般每月召开一次或视工作需要而定。
（5）机关全体会议：主要是学习、贯彻、落实上级文件、方针政策，落实布置机关工作任务。
上述会议由办公室将或主办科定负责通知。党委会、局长办公会召开前，由办公室将议题经局长审定后印发各位与会人员提前审阅考虑，各科室提交局务会的事宜，事先拿出明确意见，交办公室汇集由局务会决议。
3、请示、报告及审批制度：
各单位向市局请示报告事宜，须按公文格式书面报市局办公室，送交有关会议、领导和科室审批，一般不搞越级请示。
一般请示报告事项按职能分工由科室或主管局长审批。
4、催办、查办及反馈制度：
凡会议决定事项和领导交办事宜，由办公室填写交办单和催办、查办事项登记，分别交有关单位、人员承办。承办单位和人员必须按要求和规定时间办理，并将办理结果反馈到办公室，由办公室填写反馈卡片，送交办领导。
5、印章管理制度：
局行政章、主要领导人手章由办公室专人管理，各科室印章由科长或一名责任人管理，实行用印登记和交接制度。新印章的刻制更换和报废统一由办公室办理。重大事项用印经主管局长批准后方可办理。
二、财务开支审批管理制度：
1、办公费用开支：本着勤俭节约的原则，由主办科室事先提交预算，报主管局长和局长审批，必要时提交局长办公会研究，审批通过后办理。报销单据由局长、主管局长、经办人三人签字后方可报销。
2、业务招待费、会议费开支：本着廉洁、节约的原则，由经办人事先报纪检书记和局长审批，按有关招待费、会议费标准填写审批卡，凭审批卡安排（参加）会议和就餐。事后经办人凭审批卡和正式报销单据，经审批领导和局长签字后报销，手续不全者不予报销，超出标准部分由经办人自负。机关工作人员下基层一般在企业食堂就餐。
3、向基层收取会议费、管理费：由财务科提出方案，报局长办公会通过后执行。
三、车辆管理制度：
局机关工作用车由办公室调度管理，实行派车通知单制度，司机凭派车通知出车，一般情况下不得超越出车范围和里程，不得私自出车；财务科建立车辆费用开支档案，办公室每月对于出车及费用开支情况进行一次审核，尽力节约开支。车辆维修实行事先报告制度，经局长办公会研究通过后维修。
会议室管理制度篇3
一、国有企业办公室管理工作的意义
我国是社会主义国家，与之相统一的就是社会主义市场经济制度，公有制是社会主义的经济基础，也是现代代企业的市场经济基础。国有企业作为我国经济的一个重要的主题和支柱，是增强我国经济实力，提升我国国际经济竞争力的重要力量，而办公室作为国有企业的一个协调、联系、指导、监督的枢纽，加强办公室的管理工作对于国有企业的发展具有重要的意义。
（一）办公室工作好坏关系到上层领导的决策水平
决策是上层领导的主要职责，决策的正确与否直接关系到管理的成败。在这方面，办公室作为辅助领导决策的主要部门，承担着为领导收集信息、传递信息和提供咨询意见的重要任务。其本身管理的科学化，将有助于更好地发挥为领导决策服务的参谋咨询作用和耳目作用，为领导提供全面、及时、准确的信息，从而促进和提高领导的决策水平。
（二）办公室工作好坏影响着机关的办事效率和服务质量
办公室承担着公文、会议、印章、信访等大量的日常性工作。实行科学化管理的办公室，能够分清轻重缓急，忙而不乱、有条不紊、先后有序地处理日常行政事务，较好地消除马拉松会议、文牍主义等弊端；能够协助领导者迅速找出行政执行过程中的种种障碍，避免部门与部门之间互相推诿、扯皮现象的发生，从而大大提高办事效率和服务质量。
（三）办公室工作关系到管理系统的协调运转
任何管理系统都是一个复杂的联系网络，在这个网络中，办公室处于中枢的地位，全局工作能否顺利进行、各方面的沟通和联系是否顺畅，取决于办公室这个“枢纽”作用的发挥程度。办公室的科学化管理，将会更好地发挥办公室的枢纽作用，理顺各方面的关系，促进整个管理系统的协调运转。
二、做到办公室管理的科学化，一要做到制度化
办公室管理的制度化，是指办公室的管理有一套健全而又切实可行的规章制度，将办公室的办事规程、行为准则以条文的形式确定下来，把办公室人员的行为纳入管理规范之中，使办公室的工作有章可循，有法可依。目前，应着重抓好如下几项制度：
（一）岗位责任制。岗位责任制是机关工作的一项根本制度，在制定岗位责任制时，必须坚持以事定岗、以岗定人和精干效能的原则，同时，坚持职权责一致的原则，每个岗位都有相应的权力和责任，能量化的尽可能量化，以便考核。此外，要制定严格的检查制度和相应的奖惩办法，只有这样，才能防止和克服干多干少一个样、干好干坏差不多等不良现象。
（二）会议制度。会议是传达指示、研究问题、形成决策、部署工作、总结经验的一种重要形式和管理手段。搞好会议管理必须着重解决如下两个问题：一是严格控制会议数量。按照要求切实精简会议，建立严格的会议审批制度，能小会解决问题的就不要开大会；能短会解决问题的就不要开长会。二是提高会议质量和效率。会前一定要有充分准备。同时，严格会议纪律，做到议而有决，决而有行。
（三）公文处理的制度。公文的处理是一项政策性强且细致复杂的工作，为此，必须建立健全公文制度，提高办文质量，加速公文运转。具体来说：一是规范公文种类。不同的公文种类，各有一定的含义和应用范围，注意不能乱用、混用。二是统一公文格式和固定行文关系。对公文的标题、主送机关、正文等一定要有明确的规定，一般情况下不得越级行文请示。三是准确、及时、安全、保密地完成各道公文处理程序，保证和提高公文运转的效率。
（四）接待制度。迎来送往是办公室日常管理的基本内容。因此，办公室必须重视接待工作，建立健全各项接待制度，对接待的礼仪、规格、费用标准等作出明确合理的规定，以便按章接待。
（五）印章管理和保密制度。印章管理和保密工作关系到机关和企业的安全和各方面工作的顺利开展。因此，必须制定严格的印章管理制度、文件保密制度等有关的安全保密制度，并指定专人负责和定期检查。
三、做到办公室管理的科学化，二要做到程序化
程序是办事的先后次序。它主要包括公文处理程序、会议安排程序、接待工作程序、印章使用程序等。实现办公室管理程序化的关键在于程序的优化。为此，制订程序时必须注意程序的可行性、有序性、系统性和简捷性。程序设计时越少越好，要确定关键路线，减少重复的手续。当然，必要的程序不能借口简化而省去。
为了优化程序，国外的管理学者一般提倡以“六何追问法”或称“六w法”进行分析。六何是：（1）何处（what），即应办何事、此步骤是否妥当？（2）为何（why），即为何要采取这一步骤，省去这一步骤会有何后果？（3）何地（where），此一步骤应在何处进行？（4）何时（when），此一步骤以何时做最恰当？（5）何人（who），此步骤何人做最合适？（6）何法（How），此步骤以什么方法做最好？为何必须如此做？在上述分析的基础上再全面研讨工作，然后采用剔除法、合并法、重排法、压缩法等简化工作的方法，找出最简捷的工作路线，从而加速工作的进程，提高工作效率。
四、做到办公室管理的科学化，三要做到自动化
现代企业办公室管理不仅要做到制度化和程序化，还要做到自动化。办公自动化为办公室信息的收集和传递，公文的处理以及其他管理工作创造了良好的条件，大大地提高了办事效率，促使办公室管理由传统的、经验的管理转向现代的、科学的管理。因此，办公室人员必须高度重视办公自动化在实现办公室管理科学化中的重要地位和作用，努力创造条件，积极地促进办公室自动化的进程。
五、做到办公室管理的科学化，四要积极创新
办公室的工作比较繁杂，办公室人员要在处理好日常事务的同时，也要在综合协调、服务决策、服务管理上深加钻研。要将思维创新、观念创新、内容创新体现到具体工作上，就是要全面、准确、及时地掌握企业实际运转情况，多方面收集信息，全面调查研讨，加强认识问题的科学性，争取做好可供选择的方案由领导再做定夺，做好领导助手，减轻领导负担。
会议室管理制度篇4
一、《行政管理工作技能细化与范本》特点与内容
我们公司办公室是，是一个重要的综合协调部门，主要职责是承担企业交办各项工作，并对公司一切对外事务活动进行组织、协调、控制，实现管理事务、搞好服务企业的职能。在工作中，我作为办公室主任，既要求通过行政管理，帮助领导处理日常事务，收集反馈信息，协助领导决策；又要求通过管理企业事务，承上启下，联系内外，沟通企业内部各部门的关系，协调同其他企业间的关系；还要求通过搞好服务，做好文书处理，档案管理，会议准备，办公用品配置，环境美化等方面事务性工作，为整企业工作的顺利开展创造条件。
常言说："工作好不好，关键在领导"。要进一步做好办公室主任工作，作为个人，必须坚持正确的方法、原则和指导思想，办公室工作繁杂、矛盾集中，领导要求高，大家期望高，必须要保证办公室在服务、协调、参与政务过程中的公正性和公平性，履行好办公室主任的职责。而《行政管理工作技能细化与范本》这本书从行政管理工作实践中的问题出发，针对问题提出切实可行的解决思路和方法。细化了文件档案及印章管理、办公总务管理、人力资源与绩效管理、员工考勤出差管理、涉外活动和礼仪形象管理、提案和会议会务管理、后勤管理、车辆管理、企业内部保密管理等行政管理工作，并相应地提供了理论指导和具体操作的范本，读完这本书后我的行政管理能力得到进一步的提升。
就拿该书的第2章文件档案及印章管理来说吧，企业公文管理规定收录的规章制度非常的严谨。对于我作为办公室主任制定办公室的规章制度是非常有帮助的。
二、《行政管理工作技能细化与范本》读后感启发
这本书给予我的启发也是非常大的，在以后的办公室工作中，我应当坚决执行保密制度，自觉维护团结和领导班子的威望，把握好参谋与决策的关系，既不畏首畏尾，又不越权代替，努力做到到位不越位、参与不干预、出谋不决策、协调不包办。
(一)进一步健全企业行政管理的各项规章制度，坚持按照制度办事，用制度来规范行为，同时结合企业实际工作，明确办公室每个岗位的职责，做到各司其职、各行其权、各尽其能，加强作风建设，努力实现办公室管理的规范化、制度化、现代化。
(二)务实做好办公室的日常管理工作。一丝不苟地做好公司的文字工作。草拟请示、通知、通报、综合性文件和报告等各类行政公文，发送公司签发的各种文件。办公会议的记录、整理和编发会议纪要，对会议有关决议的实施进行监督、推进。公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作，传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，资料归档管理工作。这些工作一律要按照制度办理。
会议室管理制度篇5
为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。
第一章 会议管理制度
一、内部会议管理办法
（一）、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。
（二）、公司级会议的组织者为综合处。
（三）、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。
（四）、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。
（五）、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑?坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕?；嵋槠诩溆?氐羰只?韧ㄑ豆ぞ撸?嵋槠诩湟??窆嶙ⅲ?坏媒煌方佣??牟辉谘苫蛩嬉庾叨??跋旎嵋檎?V刃颉?Spanlang=en-US>
（六）、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。
（七）、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
（八）、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。
（九）、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。
二、对外出租会议室、多功能厅管理办法
（一）、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。
（二）、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜（预约时间、需提供的服务等）。
（三）、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。
第二章 办公电话管理制度
为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：
一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。
二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。
三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。
四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通话，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。
五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。
六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。
第三章 公文收发传阅管理制度
根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：
一、公文撰写
1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。
2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发文。
3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。
4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。
5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。
二、公文发放
指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。
三、公文的传阅
接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。
四、公文归档
公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。
第四章 办公用品管理制度
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
一、职责及范围
（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
（二）办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
（一）、每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。
（二）、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。
（三）、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。
（四）、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经综合处处长批准方可领用。
（五）、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。
（六）、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。
（七）、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，综合处有权对各部门的领用情况予以审核与监督。
第五章 办公设备（软件）更新、维护、使用制度
一、职责及范围
1、公司办公设备包括：电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备及办公软件的最大功效，特制定本制度。
2、传真机、照相机、摄像机、多功能厅（会议室）内彩电及VCD、DVD均由综合处指定专人保管、使用，定期进行检查，发现问题应及时报告，由综合处通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。
3、各处室配备的计算机，由各处室指定专人定期负责清洁工作。
二、更新、维修及维护保养
1、办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。
2、需要进行办公设备更新时，由各处室、部门或设备监管人填写《办公设备更新（维修）申请单》，由处室、部门负责人审核、总经理批准，由综合处负责采购。综合处根据市场报价做好新购置办公设备的预算，经综合处处长、总经理审批后购买、发放。
3、各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（维修）申请单》，通过定点公司或专业维修人员进行维修。
4、各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新（维修）申请单》，经综合处处长、总经理审批后方可更换。
5、各处室、部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。
三、办公设备使用管理规定
1、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。
2、移动存储设备包括移动硬盘和U盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。
3、会议室投影设备的使用由综合处设专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪的时候都一定要等到投影仪的lamp灯完全熄灭后，才能关闭电源。
4、计算机软件及应用软件由综合处统一购买。软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件，以免病毒传播。
5、日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由综合处负责使用移动存储设备对各处室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由综合处提供。
6、计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次，不得使用湿抹布，内部每季度必须打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由综合处指导，以后的清洁由各处自行负责，综合处进行不定期抽查。
7、各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理与工作无关的文件，严禁用微机看VCD盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动，严禁利用网络传播淫秽及危害国家安全的信息。
第六章 传真、复印制度
一、办公复印、传真的管理部门为综合处。
二、复印、传真承办范围为行政管理文件、合同及各类相关资料，私人资料恕不接待。
三、各处室、部门在进行复印时，必须填写《打印、复印登记单》（附表七），登记复印纸张的规格和数量。
四、各处室在进行传真文件或资料时，要填写《传真收、发文登记表》。
五、综合处每月25日根据使用纸张的实际数量，按成本汇总后报财务处。
第七章 印刷品管理制度
一、职责及范围
高新物业印刷品是指因工作需要而专门印制的各类空白记录表格、自制内部票据、信封、稿纸等印刷资料。高新物业印刷品的管理部门为综合处。
二、印刷品的印制、领用及保管
1、高新物业各处室、部门所有印刷品均由综合处负责联系定点厂家印制。
2、各处室、部门如需领用，综合处协助记录表格使用单位根据库存及实际需要制定每月计划，于15日前随办公用品计划一并上报，印刷完毕，由综合处通知发放。综合处负责汇总各部门每月印刷品使用数量。
3、存放印刷品的库房应保持干燥、清洁，印刷品摆放整齐有序，无关人员不得随意进入库房。
第八章 车辆管理制度
为了加强车辆管理，协调各部门对车辆的使用，对汽车的使用、保养、维修，特制定如下规定：
一、由综合处长统一负责公司办公车辆、司机的管理及交通安全教育，单位所有的车辆及司机出车由综合处长统一安排、调度。
二、汽车要定人、定车、定期保养、定期维修，使车辆经常保持良好的运行状态，单位因公用车要随叫随到，保证准时出车，不得延误工作。
三、公司汽车一般用于领导外出办公，取送机要文件，财务取送款项，护送工伤和急病号，处室、部门联系业务、单位组织的事项和对单位个别体弱领导的接送等。一般用车要提前预约（通常提前半天时间），特殊情况急需用车时，经领导批准方可用车。
四、司机出车统一由综合处长批准。凡私自用车要追究责任，所造成的一切车辆人身事故由责任人负责，单位概不负责。
五、司机要建立行车记录，车辆维修保养记录，内容包括：车辆行驶里程、技术状况、维修保养日期，大、中、小修日期，车辆损坏程度及原因，零件更换情况，维修费用等。
六、为了降低维修费用，单位车辆实行定点维修，车辆送修需要开具修车单，一式两份，证明修理内容，单位与修理厂凭修车单结算，外出遇急需修理时，可先与修理厂联系修理，回公司后，及时补办修车单。
会议室管理制度篇6
一、为进一步加强市局机关财务管理，合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，特制定本管理制度。
二、经费管理原则
局机关的经费实行统一领导，归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下，归口办公室统一管理。
三、经费开支的审批规定
（一）局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。
（二）经费支出审批权限：一次性开支在XXXX元（含XXX元）以内的，由办公室主任审批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的开支由办公室主任审核后，报分管副局长审批；XXX元以上的开支，由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支，如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的，不论数额大小，均委托分管副局长审批。
四、会议费的管理
（一）实行会议预算审批制度：各单位需召开的会议，必须按照规定的标准提交会议预算，填制《市局机关会议（培训）预算审批表》，交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。
（二）实行会议经费定额管理办法：
1、全市国税工作会议，全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内（包括食宿等所有费用，下同），会场租金据实报销。
2、各部门召开的业务会议每人每天XX元以内，会场租金据实报销。
3、在公务员培训中心举办培训班的，每人每天XXX元以内。
4、在南宁召开的会议，除负责会务和材料的部门外，其他部门的参会人员原则上不安排食宿。
市局召开的各类会议，原则上在本市召开。确需在外地召开的，原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。
（三）会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。
（四）会议费结算办法。会议结束后，由主办或承办会议单位凭“市局机关会议（培训）预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐，财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用，一律不予报销。
五、差旅费的管理
（一）实行出差审批制度：市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差，一般干部由处室领导审批，处室领导由分管的局领导审批。到市外出差，一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差，除分管领导批准外，还要报请局长同意。处级以下干部出差，原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，由个人提出书面申请，经所在处室领导签字后，报分管办公室的局领导审批。
（二）预借差旅费：由出差当事人填写“借款单”，经处室领导签字同意后，凭“出差审批单”到财务室借款。
（三）报帐规定。出差人员回邕后，原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用，由出差人自行负担。属于特殊情况者，要说明缘由，并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。
六、办公用品管理
（一）大宗物品的管理。大宗物品（含药品）一次采购金额在5万元以下的，由服务中心提出计划，办公室主任审核并报局领导审批，由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过XX万元，的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。
（二）日常办公用品的管理。原则上按季采购，由服务中心列出办公用品购置明细计划，按经费管理审批权限审批后，由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划，控制数量和标准，确保质量，做到单据、帐目、手续清楚，以便核查。
（三）零星急用办公用品的管理：一次性采购金额在XX万元以内的，由有关处室提出购置计划，交服务中心审核，并按经费管理审批的权限报批后，由服务中心组织采购。一次性采购金额超XX万元，的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。
会议室管理制度篇7
一、为进一步加强市局机关财务管理，合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，特制定本管理制度。
二、经费管理原则
局机关的经费实行统一领导，归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下，归口办公室统一管理。
三、经费开支的审批规定
（一）局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。
（二）经费支出审批权限：一次性开支在XXXX元（含XXX元）以内的，由办公室主任审批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的开支由办公室主任审核后，报分管副局长审批；XXX元以上的开支，由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支，如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的，不论数额大小，均委托分管副局长审批。
四、会议费的管理
（一）实行会议预算审批制度：各单位需召开的会议，必须按照规定的标准提交会议预算，填制《市局机关会议（培训）预算审批表》，交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。
（二）实行会议经费定额管理办法：
1、全市国税工作会议，全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内（包括食宿等所有费用，下同），会场租金据实报销。
2、各部门召开的业务会议每人每天XX元以内，会场租金据实报销。
3、在公务员培训中心举办培训班的，每人每天XXX元以内。
4、在南宁召开的会议，除负责会务和材料的部门外，其他部门的参会人员原则上不安排食宿。
市局召开的各类会议，原则上在本市召开。确需在外地召开的，原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。
（三）会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。
（四）会议费结算办法。会议结束后，由主办或承办会议单位凭“市局机关会议（培训）预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐，财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用，一律不予报销。
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五、差旅费的管理
（一）实行出差审批制度：市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差，一般干部由处室领导审批，处室领导由分管的局领导审批。到市外出差，一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差，除分管领导批准外，还要报请局长同意。处级以下干部出差，原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，由个人提出书面申请，经所在处室领导签字后，报分管办公室的局领导审批。
（二）预借差旅费：由出差当事人填写“借款单”，经处室领导签字同意后，凭“出差审批单”到财务室借款。
（三）报帐规定。出差人员回邕后，原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用，由出差人自行负担。属于特殊情况者，要说明缘由，并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。
六、办公用品管理
（一）大宗物品的管理。大宗物品（含药品）一次采购金额在5万元以下的，由服务中心提出计划，办公室主任审核并报局领导审批，由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过XX万元，的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。
（二）日常办公用品的管理。原则上按季采购，由服务中心列出办公用品购置明细计划，按经费管理审批权限审批后，由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划，控制数量和标准，确保质量，做到单据、帐目、手续清楚，以便核查。
（三）零星急用办公用品的管理：一次性采购金额在XX万元以内的，由有关处室提出购置计划，交服务中心审核，并按经费管理审批的权限报批后，由服务中心组织采购。一次性采购金额超XX万元，的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。
会议室管理制度篇8
为进一步加强机关内部管理和干部作风建设，更好地履行机构编制部门的职责，提高机构编制工作的规范化、制度化水平，根据相关法律法规和上级有关规定，结合本机关工作特点和工作人员岗位职责制定本制度。
一、集中学习制度
一、坚持半月集中学习制。每月单周星期一上午为单位工作例会时间，双周星期五下午为集中学习时间，若遇特殊情况需调整，必须经主要领导同意。
二、坚持学习考勤制。集中学习时，除因事、因病、下乡、出差、因公外出外，办公室全体工作人员必须参加学习，不得无故缺席。若因特殊情况不能参加学习，须事前向主要领导或分管领导请假。
三、集中学习流程
（一）拟定学习计划。由学习小组根据工作安排，拟定年度学习计划。
（二）审核审批。学习计划经干部职工讨论完善后，交由分管领导、主要领导审核、审批。
（三）资料归档。由学习小组准备相关学习资料，办公室发出学习通知，进行集中学习，相关资料由办公室整理归档。
四、坚持做好笔记。学习人员必须认真做好笔记，重要学习必须撰写学习心得，办公室做好会议记录。
五、集中学习由主要领导组织。若主要领导因公外出，由分管领导或学习小组组长组织。
二、发文办理制度
一、发文办理是指以中共阆中市委机构编制委员会或中共阆中市委机构编制委员会办公室名义制发公文的过程，一般公文发文流程：拟稿——核稿——送审签发——编号、校对、印发、督办、归档。
二、拟稿。拟稿是发文处理的第一程序，按照具体工作需要，由相关股室负责草拟公文初稿。
三、核稿。在送主要领导审批签发之前，将公文初稿纸质文档送分管领导审核，依据公文的基本要求，对行文方式、公文格式、文字内容等作全面的审查并签字。不符合要求的，退回起草股室进行重新起草。
四、送审签发。将核稿后的文稿报送主要领导审批签发。如需报送市级相关部门或市级领导审批的，报送相关部门和市级领导审批后，再签发。
五、编号。文稿经领导签发后，由办公室进行编号登记，防止发文混乱。
六、校对。由办公室负责进行，校对时要以文件定稿为基准，对文字和标点符号进行仔细地校对，确保准确无误。
七、印发。对经领导签发后的文稿进行用印、印制、分发。
八、督办。由相关股室人员或办公室负责电话督促相关单位，按文件要求按时完成。
九、归档。由办公室对已发公文进行整理归档。
三、来文来电办理制度
一、收文范围：从政务内网平台收到的各类来文、来电；收到的纸质正式文件。
二、办理流程
（一）登记。办公室对各类来文、来电进行登记管理。
（二）提出拟办意见。办公室在公文处理单上提出拟办意见。
（三）提出办理意见。呈送分管领导提出办理意见。
（四）审批办理。送呈主要领导审批后，由相关业务股室办理。
（五）审核审定。办理完成后，交由分管领导审核或审定，如需要呈主要领导审定的，送呈主要领导审定。
（六）登记办结。主要领导或分管领导审定后，交由办公室负责登记办结。
四、印章使用管理制度
一、编委、编办的章印，收办公室专人负责保管，不能随意委托他人代管。
二、使用印章流程
（一）申请。用印人员填写《使用印章申请表》。
（二）审核。《使用印章申请表》交由办公室审核。
（三）审批。将《使用印章申请表》报送分管领导审批。
（四）归档。由办公室加盖印章，并如实填写《印章使用登记表》后归档。
三、加盖印章只能由印章保管人亲自操作，或在印章保管人的监管下加盖，不能随意委托他人代盖印章。
四、不得在空白纸张、空白介绍信等资料上盖章。
五、会议制度
一、严格按照年度计划召开会议，尽量压缩会议数量，控制会议时间和规模，可以通过文件、电话形式安排工作的，不再召开会议。应按照确有必要的原则，安排领导出席会议和确定与会人员，切实减少领导陪会。
二、会议管理流程
（一）申请。相关股室根据工作需要，填写《会议审批表》并草拟会议通知。
（二）审批。将《会议审批表》报送分管领导审批。
（三）通知。分管领导批准后，由办公室统一发出会议通知。
（四）费用。确需产生会议费用，由相关股室进行费用预算，由办公室填写《会议费用开支明细表》，报主要领导审批。
（五）开会。会议准备由相关股室承办，办公室协助，会后形成会议纪要，并报送主要领导审批。
（六）发文。由办公室将领导审定后的会议纪要统一发文并归档。
三、会议内容有涉密事项的，与会人员必须严格遵守保密制度，不得泄密，违者按相关规定追究责任。
四、会议决定的事项，由分管领导按分工组织实施。对经会议研究作出的决定，如有不同意见或在执行中发现新的情况，应及时报告。在没有作出新的决定前，必须坚决执行。
六、请假工作制度
一、全体干部职工要严格遵守作息制度，上午、下午上班须到办公室签到。因出差、下乡、因公外出等情况不能签到的，必须提前向主要领导报告工作去向，由办公室在签到簿上注明。
二、请假事项包括病假、事假、公休假和探亲假、产假等。
三、请假流程
（一）请假申请。由本人填写《请假申请书》（特殊情况除外）。
（二）审批。请假1天报分管领导审批；请假2天以上（含2天）经分管领导同意后，再报主要领导审批。
（三）存档。领导批准的《请假申请书》交办公室保管、登记，办公室做好请假考勤记录及信息反馈。
四、全体职工请假期间务必牢记党纪党规、慎言慎行、遵纪守法、增强安全意识，做到平安度假、廉洁度假。
七、出差管理制度
一、出差管理签审流程
（一）申请。干部职工根据工作安排出差，填写《出差审批单》。
（二）审批。由出差人所在股室审查后报分管领导审核，再由主要领导审批。
（三）工作移交。出差人在出差前做好工作交接，在办公室办理移交手续。
（四）费用报销。出差期满根据相关报销凭证、按照出差费用报销标准填写出差费用报销单，由财务人员检查签字核对后，报主要领导审批，支付出差费用。
二、出差期间应牢记党纪党规、慎言慎行、遵纪守法、增强安全意识。
三、出差人外出进行业务学习归来应撰写出差报告，在单位集中学习时进行交流。
八、办公用品管理制度
一、采购管理流程
（一）申请。各股室需要日常办公用品先填写《办公用品采购申请单》交办公室，由办公室统计后填写《办公用品需求清单》。
（二）审核审批。报分管领导审核，再报主要领导审批后购买。
（三）发放管理。购入的办公用品由办公室按照类别、品种清单、验收、及时登记、统一入库管理。领取办公用品，履行登记手续后可领用。
（四）费用报销。采购发票由经办人、财务人员签字后，报主要领导审批报销。
二、采购数额较大的（1000元以上），办公室需要先进行市场询价，填写《编制采购计划与预算表》，经分管领导审核、再报主要领导审批后进行采购。
三、借用的办公用品超时未还的，办公室负责督促归还。
九、重要工作研究制度
一、重要来文来电或上级领导交办的重要事项，由单位重要工作研究小组共同协商完成。
二、工作流程
（一）拟定方案。相应股室（个人）应按时拟定、提出研讨方案，经分管领导审核，再报主要领导审批。
（二）研讨方案。领导审批后的方案由相应股室（个人）进行修改完善，准备相关资料后，报研究小组集体研讨。
（三）审核审批。相应股室（个人）对研究小组形成的研讨意见经分管领导审核，再报主要领导审批。
（四）办理归档。相应股室（个人）按照审批意见办理、跟踪、评价，并将办理工作形成的相关资料交办公室登记、归档。
十、财务管理制度
一、严格按照《行政单位财务规划》有关规定，掌握经费开支范围和标准，保证机关正常运转，从严控制经费支出。
二、现金管理：
（一）不准挪用公款；
（二）不准公款私存；
（三）不准公款私借。
三、经费收支必须由主任审签。经费报销必须由经手人签字、财务人员审核、主要领导审批后方可报销。
四、各项经费由财务人员统一管理，专户存储，财务人员应坚持做到月清月结，账目清楚，建立规范的财务账簿、凭证，收支情况定期报送主要领导审阅。
会议室管理制度篇9
一、工作制度
（一）沂城街道食品安全协调委员会职责
统一领导、统筹协调食品安全监管工作；研究审议食品安全监管政策和发展规划；审议食品安全监管工作计划和措施；组织开展食品安全重要活动和专项整治；协调解决食品安全中的重大问题；督促检查辖区以及有关职能部门履行食品安全监管职责、落实食品安全监管责任制和责任追究制等情况。
（二）沂城街道食品安全协调委员会办公室职责
负责食品安全协调委员会日常工作，承办、督办食品安全协调委员会决定事项；指导各食品安全协调委员会成员单位工作；组织有关部门开展食品安全重大问题的专项督查；协调有关跨地区、跨部门食品安全重要事项；筹备组织食品安全协调委员会各类会议；组织协调有关部门依法对食品安全重大事故进行查处。
二、会议制度
（一）协调委员会会议制度
1、原则上每半年召开一次协调委员会全体成员会议，其他参加会议的人员根据会议内容和工作需要确定，特殊情况可由主任或副主任决定随时召开。
2、会议内容：贯彻落实上级有关食品安全的法律法规和方针政策；统筹协调食品安全监管工作，讨论审议有关食品安全监管政策和工作计划，协调解决食品安全监管工作中的重大问题；部署食品放心工程和食品安全专项整治、督查工作；各成员单位汇报食品安全监管情况，提出存在问题及建议；检查会议确定事项的落实情况。
3、根据食品安全工作的需要，不定期召开部分成员单位工作协调会，研究协调专项工作。
（二）协调委员会联络员会议制度
1、原则上每半年召开一次协调委员会联络员会议（联络员为协调委员会成员单位食品安全监管有关科室负责人），由协调委员会办公室主任或副主任召集。特殊情况可由办公室主任或副主任决定随时召开。
2、会议内容：研究落实协调委员会交办的工作任务和日常监管中的协调工作，讨论决定需要上报委员会会议审议的有关事项。
上述两种会议均须有专人做好记录，形成会议纪要。会议纪要由会议主持人签发，会议纪要发送范围根据会议内容和工作需要确定。
三、案件举报受理与查处制度
各成员单位要按照各自工作职责，加强食品安全案件举报受理工作，设立举报电话，确定专人认真记录，按照首接负责的原则，及时处理投诉举报的案件。对涉及其他部门或多个部门职责的案件和重大食品安全事故，成员单位接报后要及时报告协调委员会办公室，由协调委员会办公室组织协调处理。对重大食品安全事故，协调委员会办公室接报后应立即报告协调委员会主任、副主任，并及时做好组织和查处工作。
四、信息收集、及报告制度
（一）协调委员会办公室负责收集、汇总和分析整理食品安全信息及时向成员单位传递。
（二）协调委员会成员单位都要确定一名专职食品安全信息员（信息员由本单位指定），负责本系统食品安全信息的收集、汇总、整理和报送工作。信息实行审核报送制，由成员单位领导审核签字、单位盖章后报送协调委员会办公室。
（三）食品安全信息报送的内容包括：各成员单位食品安全监管工作规划、工作计划，制订出台的食品安全监管政策和重要监管措施，专项整治方案和实施情况，工作总结，重大食品安全事故查处情况和质量抽验计划及结果等。上述有关内容各成员单位要按规定及时报送，各成员单位每季度末必须单独报送一条综合性的食品安全工作动态信息。
（四）协调委员会办公室不定期重大食品安全信息。内容主要包括：全街道食品安全监管政策、监管措施、专项整治方案的实施情况，重大食品安全事故的查处情况，重大节日和活动期间的食品安全状况、全辖区范围内食品安全检测结果和预警信息，各成员单位食品安全工作情况、经验做法和抽验结果等，信息报送街道党工委、办事处领导成员、协调委员会各成员单位及有关单位。
五、宣传培训制度
（一）协调委员会统一协调开展食品安全宣传活动。各成员单位要按照各自职责分工，相互配合，采取多种形式，动员社会参与，营造良好的舆论氛围。
（二）在协调委员会统一领导下，各成员单位根据实际工作需要，开展食品安全工作培训，不断提高食品安全监管人员业务素质和工作水平。
沂城街道食品安全委员会
主任：刘洪达
副主任：程悦
委员：刘宝军张在营段希运
牛雍马继艳吴琳璘
郝长城杜正磊牛庆军
石立宝韩国窦伟谭
刘洋张玉霞张波
于然龙孟海鹏铁新泉
王磊王迪田成友
段培公公丽萍王文田
王伟闵祥东孔令军
韩燕武玉波李秀杰
庄宿顺江海洋武善勇
会议室管理制度篇10
一、指导思想
以全面贯彻落实科学发展观为总揽，以“三个代表”重要思想和十七大精神为指导，以“潜心办文、精心办会、细心办事、热心待人”为重点，紧紧围绕“三服务”要求，充分发挥办公室当参谋、抓协调、督落实、办实事的工作职能，实施精细化管理，进一步创新工作理念，完善工作制度，改进工作作风，提高工作效率。
二、目标任务
通过开展“精细服务年”活动，加强思想政治教育和职业道德教育，强化团队精神，培育“精益求精、细致入微”的工作作风，把各项工作制度化、具体化、规范化、程序化，实现“思想有明显提高、作风有明显转变、纪律有明显增强、工作有明显突破、形象有明显改善”的目标。
（一）服务方式要新。既要善于总结和坚持过去的一些好传统、好做法，又要与时俱进，紧跟新形势，研究新情况，把握新规律，不断探索新的工作思路和工作方式，进一步增强工作的预见性、主动性、针对性和时效性，各项工作都有新突破、新提高。
（二）服务态度要好。在为领导服务时，既周到细致、超前谋划、尽量做到“身在兵位，胸为帅谋”，同时又心胸开阔、襟怀坦白、经得起批评、受得了委屈。在为基层和群众服务时，做到笑脸相迎、热情接待，积极为基层和群众办实事、办好事，帮助群众排忧解难。
（三）服务质量要高。坚决克服“不求有功，但求无过”的被动应付思想，树立“无功就是过，非优即是劣”的新理念，切实增强工作的主动性和责任感，办文、办会、办事做到严谨细致，精益求精，确保办公室各项工作事事出成果、件件成精品。
三、具体内容
（一）文稿起草精益求精
1、规范报送程序。报送的公文代拟稿，应由起草部门办公室审核、主要负责人签字。凡公文代拟稿涉及其他部门工作的，起草部门必须“先会签、后报批”，形成一致意见后再送审。
2、严把文稿质量关。在起草公文、修改部门代政府起草的公文、讲话材料等文稿时，以及在公文审签传递的过程中，要严把政策关、法律关、数据关、文字关、格式关、校对关，确保提高公文质量。
3、提高公文运转速度。在规定时限内妥善处理文件、材料的起草、督办、送审、印发等相关工作，切实提高办文效率。
责任科室：市政府研究室、秘书一科至秘书八科
（二）调查研究广泛深入
紧紧围绕市委、市人民政府年初确定的工作目标和工作重点，针对经济社会发展中的热点、难点问题，紧扣全局抓调研、紧贴领导抓调研、突出重点抓调研，深入基层、深入群众，收集社情民意，集中抓好一批重大课题的调查研究，为市人民政府领导决策提供全面准确的信息和切实可行的措施建议，力争为领导的决策服务上一个新的台阶。
责任科室：市政府研究室、秘书二科至秘书八科、市信息化办、市政府督查室
（三）督促检查扎实有效
1、抓好《政府工作报告》中2009年工作安排落实情况的督查；市人民政府常务会议、专题会议、协调会议各项决策落实情况的督查；市委、市政府督查工作联席会议研究确定事项的督查；民生工程、城乡清洁工程与平安工程实施情况的督查；市人大决定、决议及意见，市政协建议案采纳落实情况和市人大代表建议、政协委员提案办理情况的督查。完成好市委、市人民政府领导安排的其他督查。
2、要充分发挥办公室承上启下、协调左右的优势，积极运用明察暗访、回访核查等形式提高督查工作的实效，做到件件有着落、事事有反馈。
3、对督查工作中遇到的矛盾和问题，不能绕着走、躲着过，要敢于触及。该批评指正的，要敢于指出。
责任科室：市政府督查室、秘书二科至秘书八科
（四）信息反馈准确灵敏
1、围绕上级各项决策部署，及时反映我市的工作进展和工作成绩，推介我市的工作经验；紧扣市委、市人民政府的中心工作，向领导提供全面、准确的各类信息；关注基层工作的热点、难点问题，总结提炼倾向性和苗头问题，反映工作经验和做法。
2、抓好季度经济形势分析，按期完成全市经济形势季度、半年和全年分析。
3、进一步优化设计、优化栏目，努力办好中国门户网站。以中国门户网站为龙头，整合部门资源，实现信息资源共享，建设公开、透明、便民的网上政府；要通过网络、报刊等搜集有价值的信息，整理、分析、归纳后，及时、准确的向相关领导汇报；切实抓好网络维护，确保信息网络畅通。
责任科室：市政府研究室、市信息化办
（五）办会接待严谨规范
1、认真组织、指导、承办与市人民政府领导和市人民政府办公室相关的各类会议或大型活动。主要包括提出会议方案、会议主题、会议讲话、会议文件等相关材料，落实参会人员、车辆安排、食宿安排、会议物资、安全保卫等相关工作，做好会场布置、会议录音、会中服务、会议纪要、讲话整理和会议确定的工作任务和会议精神的督查落实。
2、接待活动要按照“精雕细刻、精细管理、精益求精”的原则，统一制定包括来客住宿房间、陪同领导、日程安排、用餐地点、天气预报以及宾馆服务指南等为主要内容的《接待手册》，对落实人员、迎送礼节、礼品赠送、现场踏勘、新闻报道等每一环节都要进行细化，提升接待档次。
3、建立健全领导公务活动安排长效机制。进一步加强市人民政府及领导同志月工作要点、周工作计划的收集、送审和印发工作；逐步建立市人民政府周（月）工作任务完成情况反馈通报制度；建立全市行政考察、调研项目库。
责任科室：秘书一科至秘书八科、值班室、行政科、市信息化办、市政府督查室
（六）应急值守周密细致
1、要抓紧完善应急预案体系，进一步提高对重大突发事件的快速反应能力，在第一时间迅速报送事件发生情况，并密切跟踪事态的发展，及时报送处置的措施、后果和善后处理等情况。
2、加强值班工作管理。进一步完善应急值班管理制度，确保市长热线的畅通与信息反馈，坚持24小时应急值守和信息汇总。特别是在元旦、春节、五一、国庆、“两会”及防汛抗旱等重大节假日和特别防护时期，要加强值守力量，把握动向，密切关注，及时处置。
责任科室：市应急办（值班室）
（七）机要保密安全畅通
1、切实加强市人民政府及市人民政府办公室各类档案的分类、登记、管理、立卷、归档等工作，确保档案查阅方便和安全；要按有关规定和要求，加强印章管理，确保安全；要按有关规定和要求，负责来文分类登记、传递等工作，努力提高公文运转时效。
2、按照有关规定和要求，牢固树立保密意识，切实做好保密工作。
责任科室：秘书一科
（八）后勤保障规范周密
1、财务管理规范有序。切实抓好办公室财务、统一管理、调度工作，要厉行节约，处处精打细算，加强内控制度，从严控制开支。实行经费支出预算管理制度、支出申报制度和大项管理；办公室各项收支实行“一支笔”审批制度。
2、切实抓好办公室国有资产、办公用品的清理、登记等工作，注意加强办公设备的管理和维护，确保正常使用和安全；实行常用办公用品领用登记制度。
3、及时做好公车的维护、保养，保证车况运行良好；开展节油竞赛活动、安全竞赛活动。驾驶员身体状况保持良好，为市人民政府领导、市人民政府办公室领导和机关干职工服好务，确保行驶安全。
4、加强文印工作，加强文印设备设施添置、维护，全面提高文印工作水平。
5、进一步搞好机关三院的物业管理，提升管理服务水平。
责任科室：行政科、机关车队
（九）内部管理井然有序
1、切实加强党风廉政教育，全力推进机关廉政文化；狠抓领导干部说法自律工作，树立和弘扬良好作风；深入开展学习实践科学发展观活动，进一步抓好自身建设，夯实反腐倡廉工作基础。
2、严格按照《党政干部选拔任用条例》做好干部人事工作，积极做好干部推荐工作。进一步做好办公室干部人事、机构编制、劳动和社会保障以及干职工理论学习和思想政治工作。
3、进一步加强机关制度建设，完善办公室各项制度，形成用制度管人、管事、管物的长效机制。
4、进一步加强机关党建，抓好支部班子建设，及时调整、充实支部班子成员；认真做好新党员发展培训工作。
5、维护好干职工的合法权益，积极组织好工会活动，开展好干职工政治、文化、技术等方面的学习培训，收集和听取干职工的意见与建议，搞好相关慰问和走访，增强干部职工的凝聚力。
6、认真落实好老同志有关政治、生活待遇，组织好离退休老同志的相关活动。
责任科室：纪检组、人事科、机关工会、分工委、离退休管理科
（十）直管工作齐头并进
围绕年初工作目标，进一步落实工作责任，强化内部管理，提高服务水平，树立良好形象，争创一流业绩。
责任单位：市民宗局、市地震局、市政务中心、市住房公积金中心、市资产办、市金融证券办、省无委办管理处、各驻外办事（联络）处
四、实施步骤
（一）学习宣传阶段（4月1日－4月30日。已完成）。组织办公室全体职工学习精细化管理的基本知识，学习各项规章制度和岗位职责，明确工作目的，掌握工作方法。
（二）细化工作阶段（5月1日－5月31日）。针对办公室公文、会议、接待、小车管理、财务、后勤等方面工作，开展精细化管理。分别制定、细化、完善工作分工、岗位职责、工作流程图及考核办法。
（三）组织实施阶段（6月1日－12月14日）。在前两个阶段工作的基础上，把抓过程控制、抓制度落实作为工作的重点，通过实施精细化管理，使办公室的各项工作处于有序、高效的运行状态。同时，做好阶段总结。
（四）总结考核阶段（12月15日－12月30日）。进行总结考核，形成总结材料，树立榜样典型。总结经验要典型，剖析问题要深入，为下一步工作奠定基础。
五、保障措施
（一）加强组织领导。为加强对“精细服务年”主题活动的组织领导，成立市人民政府办公室开展“精细服务年”主题活动领导小组，由市人民政府秘书长组长，市人民政府副秘书长，市人民政府办公室纪检组任副组长。领导小组下设办公室，由兼任办公室主任，负责“精细服务年”主题活动的具体组织和实施工作。
（二）量化管理目标。按照“定岗、定责、定标准”的要求，健全完善办公室工作的考核体系，制定详细的工作职能、办事规程、岗位职责和考评办法，形成具体的岗位细则，使各个岗位的工作人员都能够严格按照管理标准和工作规范，优质高效地完成本职工作，形成“人人争当先进、个个争创一流、事事精细服务”的良好局面。