民事辩护意见书范文第1篇
审查起诉阶段，先后多次提出法律意见，得到检察官的重视，为审判阶段的轻判夯实基础。
X县人民检察院：
张王宏律师受吕某某的委托和广东广强律师事务所的指派，在贵院正在审查起诉的吕某某涉嫌组织领导传销罪一案中担任吕某某的辩护人。
辩护律师依法多次会见了吕某某，结合查阅退回补充侦查在内的全部案卷材料，了解案件经过及案件事实之后认为：X县公安局X公（经）诉字〔2019〕178号《起诉意见书》中，关于指控名单的犯罪嫌疑人排名顺序有误，不应将吕某某列为排名在王某、吴某某之前的犯罪嫌疑人。吕某某在本案中，只是X县的代理，下线也包括了Y市的传销参加者，但是吕某某没有参与传销活动的发起、策划、操纵、管理、宣传、协调、培训，纵观现有在案证据，除了证明吕某某下线人员较多、所处层级较高、参与过善后处理工作、获得过奖励外，没有证据可以认定吕某某从事了租场宣传、推广、培训、发动等工作，在案会议纪要，也没有记录吕某某参与了涉案公司会议并作出决策。因此，辩护人始终认为，吕某某只是参加，或积极参加了涉案传销活动，其并没有从事传销犯罪的主观故意，也没有证据证明其实施了组织、领导传销活动的客观行为。基于此，辩护律师分别于2019年6月27日、8月7日，先后两次提交了恳请贵院对吕某某作出不起诉决定的法律意见。即使贵院仍认为吕某某构成犯罪，也不应将其列为排名于王某、吴某某之前的犯罪嫌疑人。在此，恳请贵院考虑上述情节，纠正吕某某的排名顺序，在撰写《起诉书》时，将吕某某排名于王某、吴某某之后。
具体的事实与理由如下：
一、只有直接故意可能构成传销罪，间接故意不构成传销罪
正如8月7日递交贵院的法律意见所述，组织、领导传销罪作为合同诈骗罪下之犯罪，其核心特征是诈骗，因此，与诈骗犯罪的主观心态一样，只有直接故意才能构成组织、领导传销罪。
诚然，本案中，涉案产品确实借助了吕某某战友、亲属等人脉关系发达、口碑好的特征，造成了大量参加者参与其中，但是案发前的吕某某，并不明知涉案产品的销售模式为犯罪，特别是在2017年5月e州专项调查组过来X县调研时，也没有认定该模式为非法，更没有确定其为犯罪。2018年5月，吕某某还受X县国资局委托，持国有单位介绍信，前往C区协调处理网上风险提示函事件。由此反推，可知吕某某在行为当时，根本不知涉案产品为犯罪，亦即，吕某某在案发前，根本没有直接从事传销犯罪活动的主观故意。
二、吕某某作为X县的总代理接受奖励等，是基于某恒公司既有商业模式设计的普遍适用，而这一模式并非是吕某某自行策划、发起的
（一）不同级别的代理，需对应一定额度的投资，是涉案公司公开的制度
比如根据（吕某某卷宗二李甲甲p62）李甲甲陈述，省级代理要投资购买500-1000万元的云电站，市级代理100-200万电站产品，县代理要投资购买30-50万的云电站产品。
事实上，吕某某确实是通过购买相关涉案产品后，以其妻子李某某的名义，取得了X县的代理。
（二）导致吕某某成为团队长的原因是“搞得比较早”，但参加时间的早晚不能作为认定犯罪的理由
根据吕某某笔录卷一p31和第三次问话内容，以及同卷卷宗p45吕某某笔录的第六次问话可知，其因为搞得早，所以成为团队长。但是，“搞得早”只是参加时间早晚的问题，参加得早，并不等于就必然成为了组织、领导者。刑事犯罪中角色的定位，重点是考虑其在犯罪中的主观故意、客观行为，而不是参加时间的早晚。
（三）吕某某对涉案产品客户注册号、网络连接地址等不清楚
根据吕某某笔录卷一p12，对吕某某的第一次问话，可知其对支付微电站客户获利、公司后台管理系统名称、客户注册号、网络连接地址等均不清楚。
事实上，也有吕某某的下线，称自己购买涉案产品后，都是交给吕某某帮忙注册并办理其它登记等手续的。
辩护人认为，上述两种表述事实上并没有实质上的矛盾。作为一名年届六十的老人，案发前为县国资局副局长，亲自去办理客户注册、网络连接等勤杂事务并不现实。结合会见时吕某某所述，涉案公司案有功能齐全的工勤人员，所有客户注册等事项，均由对应职能部门人员完成，即所有投资人找到吕某某后，吕某某都统一交由公司专职人员处理。即，上述两处表面上的不一致，仍表明，吕某某实际上，对支付微电站客户获利、公司后台管理系统名称、客户注册号、网络连接地址等是不清楚的。
（四）对吕某某受到表彰的评价问题
卷宗材料中，有多处问到吕某某获得表彰的情况。
考察供述中的细节：首先，有的奖励是与涉案产品无关的，比如，吕某某供述中的“退伍军人慈善模范”，是表彰吕某某本人20年来逢年过节慰问茅田福利院的行为。
其次，“先进个人”“智慧能源年度贡献奖”，是对吕某某参加相关传销活动的奖励，而并非对其发起、策划、操纵、管理、宣传、协调、培训的奖励。不应以此作为认定吕某某构成组织、领导传销活动罪的证据。
（五）在朋友圈发涉案产品信息，不能等同于“组织、领导传销活动”中的“宣传”
在案卷宗中，吕某某有供述自己在朋友圈宣传涉案产品的内容。对此，辩护人认为，这里的宣传，仍是一般传销活动参加人员，仅限于较私密范围内，针对有限“亲”“友”的，基于民法上的一种“要约邀请”，特别是在涉案产品未被认定为涉及刑事案件时，不能将这种一般性的亲友间的传递信息，等同于组织、领导传销活动罪中，培训师、讲师在年会、宣讲会、推广活动上，针对不特定多数人的宣讲、派发传单的宣传行为。
（六）吕某某曾被王丙丙“扭送”到公安机关报案的评价问题
1.“扭送”一词，只是公安机关在问话中的用语。带有一定倾向性色彩。
2．就现有在案证据看，此事的起因，是Y市的传销投资者王丙丙，所购买的三个号，第一个号已赚取利润，另两号也已回本，故在经核查后，确认王丙丙不存在亏钱的情况，进而不退钱给王丙丙。辩护人认为，这样的做法，也是确保有限的资金能够用到最需要的投资者手中的有利举措。但王丙丙借机报警，企图以警方介入，达到自己目的。
3.此事件发生在、吕某某代为涉案公司处理善后工作期间，辩护律师认为，参加由政府职能部门授权而为的善后协调工作，并非对传销活动的组织领导工作。
4.司法活动，应当坚持客观、专业、公正的判断，而不应因为民事主体一方的需求不能得到满足，又借助作为执法部门的公安机关介入，即认定为相对方存在违法犯罪的客观事实。事实上，1月18日王丙丙闹事后，警方并未就此追究吕某某的违法或犯罪责任。因此，现在也不应回头，以王丙丙曾经没有合法依据的请求并一度借助了公安介入，就以此作为认定吕某某构成犯罪的证据。
三、即使贵院认为吕某某的行为构成传销犯罪，也应与在案其他人员在排序上有所区别
（一）吕某某排名应在王某之后
涉案公司原高层涂丁供述认为，王某是吕某某的上线。
根据涂丁在诉讼卷一p45-46的讯问笔录中所述：微电站平台的排单布点，丁己己为最高层级，涂丁和王某分成两条线，周戊、吕某某等人放在王某的线下。结合其他案卷的供述可知，吕某某和王某之间的层级关系反复变化，由此可知永恒太阳能公司的层级关系具有很强的随意。
辩护人认为，传销罪中犯罪嫌疑人的排名，上下线关系只是考察的因素之一，更重要是的结合其在犯罪中所起的作用。结合以下几项证据，吕某某排名应在王某之后：
1.王某参与了涉案产品销售模式的制定，吕某某则没有
2.王某承担了涉案公司的宣讲工作，吕某某则没有
结合王某参与制定传销方案、设立门店，可知其具有较强的宣讲能力。
3.王某有设立门店和具体宣传推广行为，而吕某某明显没有
万庚庚卷一p83，“我晓得吕某某没有设立过微云电站门店。”
4.王某在涉案公司任职并领取薪酬，而吕某某没有
丁己己诉讼卷一p51，“吕某某是X县国资局的副局长”。结合本案其他证据可知，吕某某案发前作为国家公职人员，并没有在涉案公司任职，也没有领取薪酬。只是参与购买涉案产品和发展下线。
5.王某知晓涉案公司管理系统、连接地址、登陆步骤，吕某某并不清楚
（二）吕某某排名应在吴某某之后
1.吴某某有专门的经营场所，而吕某某没有
万庚庚卷一p83，“我晓得的吕某某、蒋辛没有设立过微云电站门店。”
2.吴某某曾举办大型宣传活动，吕某某则没有
两相比较，吴某某曾组织举办大型的宣讲会、年会，而吕某某只是参加过招商会、自救会，而且都没有上台讲话。
3.吴某某是Z市代理，吕某某只是X县代理
综上所述，吕某某仅是涉案公司太阳能产品销售模式中的参与者，其并没有参与传销活动的发起、策划、操纵、管理、宣传、协调、培训，其行为依法也不符合“在传销活动的实施，传销组织的建立、发展中起到关键作用”的情况。在不明知某恒公司涉及组织、领导传销活动的情况下，接受政府部门委派持单位介绍信代为处理善后事务，更不应被认定为组织、领导传销活动的犯罪行为。综合全案证据，无法形成完整的证据链条，本案指控吕某某构成组织、领导传销活动罪一案事实不清，证据不足。即使贵院认定吕某某构成组织、领导传销活动罪，也恳请考虑吕某某在涉案公司组织、领导传销活动中所起作用，以及是否任职、领取薪酬，并结合本案存在的证据问题，在撰写《起诉书》时将吕某某列为排名在王某、吴某某之后的犯罪嫌疑人。
此致X县人民检察院
申请人：广东广强律师事务所律师张王宏
二〇一九年九月十七日
民事辩护意见书范文第2篇
p区人民检察院：
邓某某被控诈骗罪、行贿罪一案，辩护律师从看守所、邓某某家属处获悉，p区法院因邓某某原一审判决被判处十年以上刑罚，需做病情鉴定，以确定能否变更羁押措施。
辩护律师认为，p区法院如对邓某某启动病情鉴定，涉嫌程序违法。理由如下：
一、已决犯与未决犯的身份有别
根据未经法院判决不得确定有罪原则，未经人民法院依法判决，对任何人都不能确定有罪。
从《看守所留所执行刑罚的罪犯管理办法》的立法目的看，其专门为规范对留所执行刑罚罪犯制定，是为了做好罪犯改造工作。同时，现行法律法规，并没有针对看守所一般的被羁押人员，制定专门的管理办法。这时，将未决之被告人，参照已决之罪犯，进行病情鉴定，明显是对被告人不利的类推解释。
另，根据公权力领域“法无授权即禁止”，对未决犯适用病情鉴定，并无法律明文规定。p区法院如启动对邓某某的病情鉴定，涉嫌越权司法。
二、对未决犯所患疾病可参照《暂予监外执行规定》，作出认定
虽然，《暂予监外执行规定》，立法时援引了_法等法规，其立法目的，也是为了规范暂予监外执行工作。
但，包括其所援引的《严重疾病犯罪范围》，弥补了严重疾病范围认定的空白。故，对保护被告人人权有利，从有利于被告人原则出发，对未决犯发生严重疾病范围内所列举的疾病的，可参照认定。
三、对可能判处十年以上的未决犯，启动病情鉴定，涉嫌程序违法
（一）刑诉法六十七条之（二）：“可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。”公安机关、人民检察院、人民法院，可以取保候审。
对照法条可知，对可能判处十年以上的未决犯，法律并未设置特别要求。此时，将原一审判决行为人的刑期，超过十年，作为启动病情鉴定的原因，与法无据。
（二）刑诉法六十七条之（三）：“患有严重疾病、生活不能自理，采取取保候审不致发生社会危险性的。”系独立、完整的，对患病的被羁押人员采取取保候审的专项规定，并没有附加可能判处刑期的限制性条件。
（三）如前所述，病情鉴定，出现在《看守所留所执行刑罚的罪犯管理办法》中，对未决犯，参照适合此管理办法，涉嫌侵害被告人合法权益。
四、对患有严重疾病的羁押人员，应结合医学诊疗报告，由办案机关、羁押地公安机关、办案地及以上人民检察院独立作出
（一）被告人是否符合“患有严重疾病、生活不能自理，采取取保候审不致发生社会危险性。”在客观上，可以为一般司法人员所感知。
（二）法律法规没有就此专门作出规定时，就包含了对司法工作人员具备这一感知、识别、决断能力的认可。
（三）包括办案机关羁押地公安机关、办案地及以上人民检察院、现审理案件的法院，完全可以就邓某某是否适合变更强制措施，独立作出判断。
p区人民检察院
辩护人：广东广强律师事务所
律师：周峰剑律师张王宏律师
二o二一年五月八日
民事辩护意见书范文第3篇
检察院量刑建议六年到六年两个月，经辩护律师多层次开展辩护工作，邹某某被判处有期徒刑三年，缓刑四年，终获自由。
申请事项：请求X省Y市Z区人民法院依法通知以下人员出庭作证：1.证人：初某某、杨某某、陈某、魏某某、宋某某、吴某某、陈某某、林某某、魏某丙、郑某某等11名证人出庭作证2.证人：甄某甲、甄某乙
3.侦查人员：肖a、徐B、高C、魏D、张e
事实和理由：
申请人受邹某某的委托和广东广强律师事务所的指派，在邹某某涉嫌非法经营罪一案中担任邹某某的一审辩护人。分别因为以下原因，申请上述证人和侦查人员出庭作证：
一、初某某、杨某某、陈某、魏某某、宋某某、吴某某、陈某某、林某某、魏某丙、郑某某等11名证人，系本案中向甄某丁账户打入人民币款项的人员。根据“对敲式”地下钱庄经营的特点，初某某等11人，必然是在收到境外外币收取方（阿龙或邹某某）指令后，向甄某丁的境内账户打入人民币的。但邹某某坚称，自己并不认识初某某等11人。只有初某某等11人到庭作证，才能证实邹某某与初某某等11人的关系。
二、甄某甲、甄某乙，分别系邹某某的舅父、舅母。在侦查阶段，公安民警通过微信取证，由甄某乙签名的笔录中，证实甄某甲曾声称，邹某某每月支付甄某丁一万元。但邹某某对此，坚决不认同。
三、公安民警肖a、徐B、高C、魏D、张e，系侦查阶段，向邹某某问话的主要人员。
根据邹某某陈述，上述人员可能涉嫌在问话中，采取以邹某某家属人身安全相威胁的方法，套取与事实不符的供述。当前，全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度，强调提高证人出庭作证率。两院三部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》第十二第一款规定：“完善对证人、鉴定人的法庭质证规则。落实证人、鉴定人、侦查人员出庭作证制度，提高出庭作证率。公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，人民法院认为该证人证言对案件定罪量刑有重大影响的，证人应当出庭作证。”最高人民法院《关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见》第十四条规定：“控辩双方对证人证言有异议，人民法院认为证人证言对案件定罪量刑有重大影响的，应当通知证人出庭作证。控辩双方申请证人出庭的，人民法院通知证人出庭后，申请方应当负责协助相关证人到庭。证人没有正当理由不出庭作证的，人民法院在必要时可以强制证人到庭。根据案件情况，可以实行远程视频作证。”第二十九条第一款规定“证人没有出庭作证，其庭前证言真实性无法确认的，不得作为定案的根据。”
根据以上规定并综合《刑事诉讼法》第一百九十二条、《最高人民法院关于适用<_刑事诉讼法>的解释》第二百零五条的规定，考虑到抗辩双方对初某某等人的证言存在异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，特此向贵院提出依法通知上述人员，出庭作证的书面申请，恳请贵院依法准许该项申请。
此致a省B市C区人民法院
辩护人：广东广强律师事务所律师张王宏
二零一九年八月日
民事辩护意见书范文第4篇
原无罪辩护意见，经当事人马某更改为罪轻后，被判处有期徒刑六年（量刑建议的最低刑期）
申请事项：申请注册会计师徐某某、张某某，及同案人石某某出庭作证，上述人员的陈述关乎本案事实认定，影响本案被告人的定罪量刑。
鉴定人、证人联系方式：
X会计师事务所:地址略，电话略。石某某：地址略，电话略。
事实与理由：
根据人民法庭调查规程规定“法庭应当坚持诉权保障原则，依法解决控辩双方争议，保障被告人及其辩护人的诉讼权利。为依法维护被告人质证权，准确查明案件事实，必要时应当通知证人、被害人、鉴定人、侦查人员或者有关人员出庭。”第十三条第一款规定“控辩双方对证人证言、被害人陈述有异议，申请证人、被害人出庭，人民法院经审查认为证人证言、被害人陈述对案件定罪量刑有重大影响的，应当通知证人、被害人出庭。”《律师法》第三十五条：“受委托的律师根据案情的需要，可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据或者申请人民法院通知证人出庭作证。”
由于马某被控非法经营罪的经营模式问题，马某对卷宗材料所述有重大异议，辩护人特向贵院申请以下证人出庭作证：1.徐某某，女，注册会计师，X会计师事务所。2.张某某，男，注册会计师，X会计师事务所。3.石某某，男，同案人。
辩护人认为，鉴定人徐某某、张某某，超出范围的鉴定意见，被公安机关采纳，作为给马某定罪依据的情况。而石某某作为同案人，其供述作为同案人供述，存在以臆断性评判性主观认知，代替自己亲身感知，作为对马某不利的证据情况。上述三人的陈述，均对本案事实的认定有根本性影响，有必要出庭作证对疑点进行合理解释，特此依法向贵院提出书面申请，望贵院批准。
此致Y区人民法院
辩护人：广东广强律师事务所张王宏
律师二零二一年三月二十日
民事辩护意见书范文第5篇
“精益求精，铸造经典”，是金牙大状律师网暨广强律师事务所的执业格言。刑匠精品辩护团队，充分汲取专业辩护之技能方法，又根据金融犯罪案件及关联犯罪案件辩护之实战运用，结合包括张王宏创始律师在内团队成员集体队员之智慧，以“专业，给人自由！”，诠释了新环境下的刑事辩护应有之匠心追求。正是基于这样的要求，团队将近年来刑事辩护文书，分侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段及刑事控告等不同阶段、不同类型，集结发布，重点选取其中取得不捕、不诉、实报实销或立案追究等辩护\控告效果，说明各类文书写作之方法与技巧，既为团队内训之教材，亦供今后研读之借鉴。