防诈骗宣传活动篇1
随着社会的发展和信息技术的不断进步，各种新型电信诈骗犯罪形式层出不穷，高校已成为电信诈骗犯罪的主要侵害群体。为了进步加强我镇师生防范电信诈骗意识和能力，遏制电信网络诈骗案件在我校的高发势头，经中心校研究决定，联合各校共同开展反电信诈骗宣传活动，为确保活动取得实效特制定本方案。
一、组织领导
本次活动由中心牵头，各校具体负责组织。反电诈宣传从2020年4月5日开始为期一个月。
二、活动形式开展多种形式的防范电信诈骗进校园宣传活动。
(一)各校负责建立“反诈宣传”联絡员，负责与公安机关及年级辅导员、各学校日常联络。张贴防骗宣传海报及推广海报，覆盖学校、食堂、公寓和教学楼等人员密集场所。
(二)通过联络员建立防范电信网络诈骗宣传微信群，向群推送防电诈宣传知识及典型案例，各学校班主任在本班微信群进行推送宣传。活动结束，作为学校反诈骗网络平台，此微信群永久保留，群内人员根据各学院情况及时更换。
(三)积极推广以手机安装防诈骗软件“钱盾”、电脑安装电脑版“钱盾”(钱盾:由阿里巴巴研发的可覆盖手杋端、pC端、pad端，专业解决用户资金安全，防信息泄露的技术平台)的形式有效降低风险，及时挽回损失。通过微信群及时推送最新防骗知识，也便于受理学生报案。
(四)学校通过校园广播、宣传栏、校国网开展防范电诈知识宣传，形成常态化机制。学校举办防骗知识讲座。以校园常见案件类型提醒学生防骗，强化学生防范意识和防范能力。
三、工作要求
(一)高度重视，精心组织，周密安排，力争通过本次活动让广大师生了解、掌握防范电信网络诈骗犯罪行为的基本形式，避免上当受骗。
(二)活动期间，各学校要利用各种媒体、平台创新宣传方法，高效推进反诈宣传活动。
(三)为保证微信群发挥作用，班主任进群后将个人信息修改为所在学校、年级、真实姓名。任何人员不得擅自退群、擅自拉入无关人员、不得在群里发送与反电信诈骗无关的内容。
(四)班主任负责向本班微信群推送反许知识，向中心校反馈学生动态，同时配合工作人员了解掌握各班微信群宣传情况
(五)学校负责集中宣传活动的信息收集、总结、并按日报送学生情况。
(六)活动期间各学校要积极配合做好刑警支队及辖区派出所的回访工作。
防诈骗宣传活动篇2
近年来，大学生校园诈骗案件花样不断，案值不断增大，部分不法分子利用在校学生阅历浅、安全防范意识差等弱点，潜入校园诈骗钱财。为帮助学生提高对诈骗的认知，增强对校园诈骗尤其是网络诈骗的风险防范意识，切实维护广大学生的合法权益，保障学生的人身财产安全，我院做出以下举措：
1、落实责任机制，完善工作方案
坚持从上至下的原则，我院召开专题会议，成立领导小组，根据相关政策要求，结合我院实际，各部门紧密配合落实分工，全院范围开展宣传教育活动，进一步加强对学生的防诈骗教育，警惕网络诈骗行为和传销诈骗活动，主要从班级，网络，家校三个方面进行全覆盖宣传教育。
2、班级宣传全覆盖
各辅导员贯彻落实班级范围内的宣传教育活动；打造“防诈骗”主题特色班会，正面引导学生思想，增强防范意识；组织各班级举办“防诈骗”主题团日活动，通过案例分享，总结诈骗套路，及时预防事故的发生；邀请相关人员入校面向全院同学举办“防诈骗”主题讲座，普及前导知识，传授防范方法。
3、网络宣传全覆盖
利用学院现有资源，广泛传播相关防范知识，引导学生积极参与相关线上活动，营造积极的线上环境。以学院线上宣传通道为基础，开辟“防诈骗”知识推送专栏，面向全院广泛传播相关案例、针对各类诈骗的防范手段、社会相关重大事件等信息；引导学生关注“南昌红谷滩公安防诈先锋”等反欺诈微信公众号，为其提供直接的交流与反馈渠道；开展线上“防诈骗”知识竞赛，呼吁学生积极参与；在国家网络安全宣传周期间，开展相关活动，净化网络空间，积极响应国家号召。
4、家校宣传全覆盖
给全院同学下发《“防诈骗”告知书》，引导学生树立正确的观念，教育他们自觉抵制传销、远离传销，净化校园文化；鼓励学生向家人朋友普及防诈骗知识，掌握必要的防范技能，切实筑牢思想防线；组织学生志愿参与全国第七次人口普查工作，参与社区服务，同步防诈骗宣传防范工作。
防诈骗宣传活动篇3
为有效遏制电信网络诈骗犯罪活动的高发势头，提高广大人民群众的防骗意识和能力，提升社会各界广泛参与的积极性，最大限度压缩犯罪空间，营造浓厚的與论氛围，维护我机构广大教职工及家长的切身利益，我机构开展开展防范电信网络诈骗集中宣传活动。具体实施方案如下：
一、指导思想
按照“防范为主，打击跟进”原则，以“防范电信网络诈骗从我做起”为主题，最大限度地整合宣传资源，拓宽宣传渠道，以文字、图片、视频、案例等形式，开展多层次、全方位、无死角的宣传工作，普及防范常识，提高防范意识，保障全体教职工及家长的财产安全。
二、宣传内容
(一)揭露当前电信诈骗犯罪分子的作案手段;
(二)群众识别常见电信诈骗犯罪的方法，防范措施，注意事项等;
(三)群众一旦被骗，应该采取的补救措施，报案渠道;
(四)群众举报电信诈骗犯罪线索的方式等。
(五)公安机关随时推送的动态发案案例。
三、工作要求
(一)高度重视，精心组织实施。我机构第一时间成立宣传小组如下：
组长：xx
职责：及时传达上级领导单位各项工作指示，确定我机构防范电信网络诈骗宣传方案，并检查宣传工作的落实与实施情况。
组员：xx
职责：落实各工作站的各项工作要求，及时反馈上报信息。
(二)利用微信公众号、机构所通知、微信群等先进媒体网络，积极宣传电信诈骗的危害和预防措施，形成铺天盖地的宣传氛围。
(三)固定专人，做好资料报送。负责本社会组织的电信网络诈骗防范宣传工作。
联系人：xx 联系电话：xx xx区义务工作者协会 二0二0年三月十九日
附件：
远离电信网络诈骗
公安机关十条温馨提示
1、刷单就是诈骗(网上兼职，购物充值返利等活动都是诈骗)
2、网上投资理财就是一场空，最终血本无归。
3、网上贷款前收取任何费用的(包装费，流水费，手续费)，100%的都是诈骗。
4、网上购物，客服打电话说要退款的，都是诈骗。
5、亲朋好友打电话要求汇款的，一定要电话或者视频核实。
6、领导用微信、QQ等要求转账汇款的，一定要见面核实。
7、老师在家长群里发交资料费、二维码，或者向您借钱的都是诈骗。
8、非官方网站买卖游戏装备或者游戏币的都是诈骗。
9、通过社交平台添加微信、QQ，拉您入群，让您下载或者点击链接进行投资，，的都是诈骗。
防诈骗宣传活动篇4
——堵截短信诈骗确保客户资金安全
一、基本情况
一个中年人手持我行社保卡着急的走进营业网点。大堂经理见状忙迎上前询问需要办理什么业务，客户说要将卡里的钱转给淘宝。他买错了衣服，想退款衣服已经寄回去了，但是收到一条短信说需要给淘宝支付500元押金，大堂经理联想到这可能是一次电信诈骗，因为退款是不需要押金的。
客户催促着说，你快点，我这可是好几千的衣服要退，今天不转过去，就要等到下个礼拜一了。大堂经理安排他们坐下后，耐心安抚客户情绪，跟他一一分析这个所谓退款押金的疑点，并打开自己的手机给客户解释退款流程，通过大堂经理的一番讲解，客户认识到可能自己的信息遭到泄露。遭遇了电信诈骗。
二、暴露的风险及问题
上述案例是诈骗分子惯用的手段，年龄大，不了解网上购物流程的客户仍然容易上当。银行工作人员必须具有较强的责任心和高度的警惕性，通过对客户行为的观察及时发现问题，果断采取行动，挽回客户损失。
此案例涉及到电信诈骗的原因有：
受害者对于电信诈骗的防范意识不够。首先，对于陌生电话，网站等一定要慎重再慎重，不要轻易相信他们的话，如果确认他们提供的消息无误，最好自己拨打购物网站的官方热线询问有关消息。如果钱被转走，当事人应该在第一时间马上报警，要求警方联系银行，调查钱款汇入的银行卡账户，及时冻结，避免更多的损失。对此，我们要对电信诈骗的种种手段有一定的了解，在遭遇时做到有效防范，及时发现，尽早纠错。
作为银行工作人员，在为客户开卡，办理电子产品等业务时，必须要加强审核是否本人办理，同时向签约电子产品的客户发放风险提示卡，并告知客户不能随意点击不明网址，不要轻易相信和回复不明信息和电话，增强客户安全意识，防范于未然，让犯罪份子无机可趁。
三、处置措施及成效
此案例中的大堂经理处置措施十分有效——主动发现，积极劝止。从客户进门开始发现异常情况，到细心询问客户着急原因，再到最后耐心劝导客户并帮助客户挽回自己钱财，整个过程都直接有效地帮助客户防范了电信诈骗。
工作中要注意客户的大体识别，以及客户身份信息的核实，该核实的必须核实，需要客户提供有效证件的，必须提供做到位，避免虚假操作。遇到大额转账、汇款业务要多问一下其用途，电子银行业务多给客户做一下安全提示，例如密码的保管和使用流程，这些都是很有必要的，可以很有效防止客户资金被骗。
所以在以后的业务经办中，让自己多一份细心，给客户多一份业务的交流和温馨提示，可以很有效堵截不法分子的诈骗行为。。
四、汲取的教训及启示
此案例提醒我们：网点人员要主动识别。一是由营业网点工作人员根据对诈骗犯罪作案手法和形式的熟练掌握，对有异常转账行为的银行客户进行防诈骗提醒和简单的防诈骗宣传工作，并进一步识别该银行客户是否涉及被骗。二是网点负责人要及时劝止。网点工作人员明确客户有可能被骗后应立即向网点负责人报告，由网点负责人与当事人详细解释并耐心进行劝止。三是公安机关民警劝止。对于当事人不听网点负责人劝止的，可由银行营业网点通知公安机关派民警到场，共同做好当事人的解释和宣传工作。
（一）通过此案例，我们要从中吸取教训，建立符合自身的有效管理措施：
1、构建案防长效机制。针对社会上花样繁多、层出不穷的电话、短信等诈骗事件要加强员工的培训教育，确保案防工作常抓不懈，并通过各类典型案件和风险事件的举一反三，使员工了解各类诈骗的作案手法和特点，切实提高内控案防意识，有效遏制案件发生。
2、树立客户至上意识。在办理业务过程中细致、耐心，要善于从客户神态中发现疑点，并充分运用沟通技巧，及时说服和帮助客户辨别事件真伪，增强外部诈骗防范意识，主动与各类诈骗活动作斗争，切实维护客户资金安全。
（二）通过此案例给我们的启示：
1、提高认识，增强防范意识
近年来，利用电信发虚假消息，从事诈骗犯罪活动已犯经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗机钱财的犯罪形式。电信诈钱骗犯是骗一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高式，侵害面广，犯罪手法变化化快，打击难度大，受害人人防不胜防。
防范电信诈骗一直是我行宣传以及警觉的重中之重，今后我行要经常开展防范电信诈骗宣传活动，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行详细说明，要求员工从从思想上高度重视防范电信诈骗，了解电信诈骗的严重危害性。
通过开展防严范电信诈骗宣范传活动，要切实实增强员工的警惕性和防范意识，使员工从思防想上领会开展防范电信诈骗活动的重要意义，及时让身边家人以及来往客户提高警惕性，共同维惕护护社会安定、维持金融系统统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。
2、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动
要了解电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒事充电信局、公检法、司法局等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、虚假中奖信息等形式。
在了解了这些常用手段后，我们不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等等，牢记“三不一要”即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。
3、采取有效措施，共同抵制电信诈骗
积极采取多种措施，加大与辖区内的公安机关之间的协调配合，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗宣传海报，将宣传海报张贴在营业部门口，还有员工以及客户每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。二是网点负责人要切实履行职责，每周抽出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识案，识别电信诈骗。三是要求一线求员工在办理业务时，尽到提醒义务。
(三)通过此案例，在日常案件防控工作上还有以下几点要做到：
（1）提高警惕。当前社会情况比较复杂，违法犯罪行为层出不穷且形式多变，经济纠纷频繁。其中，很多犯罪分子把矛头直指银行，千方百计谋取不义之财，这类现象必须引起银行方的高度重视。公安部门与银行应建立联动机制。受害人发现上当受骗，及时举报到公安部门，公安部门要能在最快时间冻结涉案账户，避免受害人财产损失。因此应尽快出台相关办法，在银行账户的快速查询、冻结等方面建立绿色通道，建立快速应急处置机制，及时有效拦截赃款，为群众减少或挽回损失。
防诈骗宣传活动篇5
隆回县委、县政府深入学习贯彻党的五中全会精神和法治思想，深入贯彻落实国、省、市打击治理电信网络新型违法犯罪工作精神，坚持以人民为中心，坚持以标本兼治为导向，一手抓电信网络诈骗犯罪专项整治，一手抓“断卡”（银行卡、手机卡）行动，依法严厉惩处电信网络新型犯罪活动，打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得了明显的阶段性成效。现将相关情况汇报如下：
一、工作开展情况
（一）提高政治站位，全方位强化组织保障。一是坚持高位推动。县委、县政府高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作，将之作为一项重大政治任务来落实，坚持以打开路，打防并举，综合施策，全力遏制电信网络诈骗犯罪多发高发势头，切实维护人民群众财产安全和合法权益。2021年4月13日全县打击治理电信网络新型违法犯罪推进会专题研究了电信网络诈骗犯罪整治工作。成立了以县委书记、县长任总召集人，政法委书记、公安局局长任第一召集人的打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组。领导小组下设办公室，县财政从2021年起，每年预算100万元工作经费。各乡镇街道、各成员单位相应成立领导小组及办公室，明确“一把手”负总责，保障人员和经费。二是充实队伍力量。依托县公安局合成作战中心，成立县打击治理电信网络新型违法犯罪中心；县公安局成立了一支打击电信网络诈骗违法犯罪专业队伍。三是强化制度保障。制定《隆回县打击治理电信网络新型违法犯罪工作实施方案》，为全县打击治理电诈提供了有力的制度保障。今年3月18日，组织县公安局等相关单位赴邵东市专题学习反电诈工作经验，借鉴邵东市经验，初步出台了隆回县打击治理电信网络新型违法犯罪考核办法，和规范银行、三大运营商办理相关业务的规章制度。四是落实挂牌整治。将电诈外流犯罪比较严重的乡镇列为电信网络诈骗犯罪重点乡镇进行挂牌整治，由县直政法单位主要负责人联系督导。五是压实基层责任。将打击治理电信网络新型违法犯罪成效纳入全县年度平安建设考评内容。对工作成效不佳的，取消评先资格，追究相关责任人责任。今年以来，县打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组先后组织开展专项督导5次，不断压实乡、村、组三级工作责任。
（二）坚持重拳出击，全天候保持凌厉攻势。一是加强重点管控。全县共摸排重点人员220人，管控列入法定不准出境人员220名，列控中共作废护照76本，从源头减少电信网络违法犯罪的发生。二是深入核查线索。2020年公安机关共核查线索143条，逐条核查并及时回复，有涉电诈嫌疑的一人一档，在家见面的逐人询问制作笔录，按要求补充采集信息。三是依法严厉打击。深入开展打击治理电信网络诈骗重点整治、“断卡”（银行卡、手机卡）行动。2021年破案70余起，打掉电诈窝点1个、黑灰产团伙2个，目标串案6起，收缴Goip设备1台、银行卡113张、电话卡100余张、营业执照5余本，抓获违法犯罪嫌疑71人。
（三）强化宣传教育，全县域构筑防骗防线。一是集中宣传。县打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组下发集中宣传方案，组织政法机关及县直相关职能部门开展了为期一个月的反电诈集中宣传活动，集中宣传活动统一印发宣传画册、手册近20万份。二是载体推进。全县各级各部门积极通过主题党日活动、举办反电信网络诈骗培训班等方式加强本单位干部职工及其亲属宣传教育。三是全面防范。组织县直各职能部门协调动员沿街商铺、辖区企业、建筑工地等利用其自身的宣传介质进行反诈公益宣传，制作宣传栏3000余块、宣传牌4000余块、宣传标语10万条、发放各类宣传资料30万份，通过宣传车、“村村响”等开展经常性宣传，全县群众防范电信网络诈骗意识有效提高。四是政网互动。县委通过召开政网互动会，与辖区各大主流自媒体深入交流，提供典型素材给予自媒体编剧本，然后再由自媒体拍摄成让老百姓易懂易接受的短视频，让老百姓不会办理银行卡、手机卡卖给不法分子，也让老百姓了解真正电信诈骗内幕，防骗意识大大增强。
二、面临的困难和存在的问题
我县相关工作取得了一定的成效，但打击治理电信网络新型违法犯罪工作还任重道远。一是属地责任落实不够。个别乡镇街道认为打击治理电信网络新型违法犯罪是公安机关的事，与其关系不大，对涉诈前科、高危人员摸排管控主体责任落实不到位。二是重点人员管控不够。因历史原因，我县在景洪、瑞丽、普洱等边境地区居住生活的隆回籍人数多，经商、务工、探亲、旅游人数不在少数。公安部下发的涉缅北回流人员中，很多隆回籍人长期在云南和境外生活，且涉诈重点人员大部分常年在外务工，部分人员为“空挂户”，根本无法联系，无法核查管控。基层派出所警力有限，涉诈重点人员核查管控困难较大。同时，部分群众防范反诈意识仍需进一步提升，事先防范还有差距。
三、下阶段工作打算
我们将以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实本次督导指示精神，进一步增强打击治理电信网络诈骗犯罪的责任感使命感，坚决打赢打击治理电信网络新型违法犯罪攻坚战，切实维护人民群众财产安全和合法权益，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
（一）进一步深化宣传教育。坚持专群结合、依靠群众，创新反诈、防诈宣传方式，动员全县群众积极投身打击治理电信网络违法犯罪行动，不断提高防范意识和举报网络电信诈骗的主动性、积极性。
（二）进一步落实源头管控。严格落实乡镇街道对涉诈重点人员摸排管控的主体责任，组织联合工作组深入集中摸排本地涉诈重点人员，落细落实拉网式补采补录和数据清理工作。深入摸准摸实涉诈重点人员，点对点的开展帮扶、教育、引导、管控。
防诈骗宣传活动篇6
“六进”开展“普及金融知识万里行”活动，扩大宣传普及覆盖面，赢得了广大群众的高度赞扬。
活动期间，该行537个网点参与，累计开展活动1123次，参与员工2103人次，累计受众数达13.8万人，累计发放宣传资料14.2万份。
进市场。保山分行腾冲市支行在当地乡政府的大力支持下走进蒲川乡，选定“赶集日”在人口较为密集街道设点宣传，现场教授老百姓鉴别人民币的技能，呼吁大家从自己做起，共同反假币，维护农村金融市场。德宏分行瑞丽市支行深入到勐秀乡勐典村农贸市场开展活动，向公众普及反假币技巧常识、货币金融知识，受理各类金融知识咨询。普洱分行宁洱县支行到宁洱县鑫裕集贸市场人员集中地段集中宣传防电信网络诈骗知识。
进扶贫挂钩点。保山分行领导率三农金融部等相关部门人员深入挂钩扶贫点隆阳区蒲缥镇红岩脚村开展帮扶及金融知识下乡工作。
进口岸。临沧分行镇康县支行与人行镇康县支行在南伞口岸国门共同开展“金融知识走进国门”宣传活动。普洱分行内控与法律合规部协同江城县支行到勐康口岸进行“货币金融知识”宣传，宣传内容涵盖《百姓征信知识》《信用报告网上查》《农户小额贷款》《打击非法集资拒绝高利诱惑》等。
进景区。文山分行丘北县支行组织宣传小组到普者黑风景区宣传，向过往群众发放征信知识宣传材料，讲解征信知识。
进商户。德宏分行瑞丽市支行在瑞丽明诚电器和南方寝室瑞丽店两家商户设点宣传，进店的客户均有机会获赠农行的环保袋、纸巾、农行产品及预防电信诈骗等宣传材料，加深商户与农行的合作，商户为农行搭建更宽广的宣传平台，客户在购买商品的同时进一步关心关注农行产品、了解防范电信诈骗知识。普洱分行景谷县支行依托惠农支付服务点开展反假币宣传，向农户介绍反假币知识。
防诈骗宣传活动篇7
高考招生诈骗问题分析高考作为年轻学子改变命运的一种方式，越来越受到社会各方面的重视。因此就会有不法分子利用家长及考生这个心态实施违法犯罪活动，在高考招生过程中利用多种手段进行诈骗。虽然不断有骗局被揭穿，但是每年都还会有部分考生上当受骗，为了避免更大程度的损失，我们列举几类常见高考招生诈骗手段，并提出几种有效的防范措施。
一、常见的几种诈骗手段
高考招生诈骗的手段层出不穷，在诈骗的时间段上可以大致分为高考前、录取时、落榜后。受骗的群体主要是参加高考的学生及其家长。下面仅列举几种常见并且易给考生及其家庭带来严重伤害的诈骗手段。
1.散布虚假的高考招生信息
当今通讯技术的快速发展为不法分子提供了方便的作案手段。他们可以利用手机、互联网等方法向考生虚假的招生信息，违法的组织一些所谓的高考志愿咨询会、某某大学填报志愿说明会等，乱发邀请函，欺骗考生以及家长前往咨询，扰乱考生及家长的填报想法，对后续的志愿填报产生不良影响。个别的三本院校以及职业技术院校根本不属于编制内院校，为了招生在招生信息里夸大其词。本身的教学实力较差，而且每年仅有少数的招生名额甚至在某些地方都没有招生名额。但是他们为了获得利益，超额录取，甚至部分违法录取，以获得大量的资费，但其并没有相关教育部门的正式认可。
2.冒充某高校的招生人员
高考结束后考生常会收到某高校招生人员的电话，介绍一下某高校的招生状况以及希望考生报考该校，给予考生某种录取优惠甚至做一些无所依据的就业保障来吸引考生报考。还有些诈骗团伙散发虚假的招生传单，取得家长的信任后暗示他们解囊，其实他们的实际目的就是骗钱。
3.以“自主招生”的名义招生
此类招生方法完全是偷换概念，自主招生是高中毕业生通过考核后，可提前确定意向高校的录取名额，并在参加高考后享受降分优惠的政策，而他们所采取的完全是一种自由招生的方法，让家长误以为是可以忽略高考分数，通过他们的“内部关系”就可以进入该高校。
二、预防措施及问题解决方案
面对这么多的高考招生诈骗手段，各级相关部门单位都要做好应对措施，考生以及家长更应该擦亮眼睛，通过多渠道了解高校信息，避免被不法分子欺骗，造成不必要的损失。
1.相关部门及单位做好应对工作
高考前后总会有一批的考生及家长受到不同程度的招生诈骗，欺诈手段的多样性在一定程度上迷惑了考生以及家长，但是大部分的手段是可以预防的。首先，就是学校的宣传活动，对高考考生甚至家长进行提前的预防教育。让他们知道如何从正规的渠道参加各种咨询活动，如何进行志愿填报，从考生及家长一侧进行预防，可以减少高考招生诈骗的发生。其次，学校内部应该制止违法招生人员入校活动，防止宣传单页等。再次，公安部门做好校外的执法活动，坚决依法取缔非法招生据点及个人。加强法制宣传，以此给与招生诈骗人员心理压力。对于群众举报反应的诈骗信息予以重视，竭尽全力阻扰违法宣传活动，对涉案人员予以罚款甚至拘捕等处罚，以此挽回考生及家长形成的损失。
2.考生及家长做好信息收集工作
高考之前部分家长就已经开始关注未来志愿的填报，这些家长的孩子多为成绩较为一般的考生，家长想尽早地为其谋划出路，不过此阶段的招生诈骗信息较难获得家长的信任。在整个高考前后的过程中都需要考生及家长理性的对待，不盲目、不心急。首先是高考前家长应该多留意一些院校的相关信息，多进行了解，如果以后遇到骗子想行骗，这样也不会轻易的就被骗了。在高考完的阶段考生可以通过上网查询一些高校的具体情况，如招生名额、招生省份和专业设置等。务必要进入学校官网等正规网站，避免接触虚假招生信息。在全方面收集资料后结合自身实际情况，如自己的兴趣及自己的成绩等情况选择院校，期间可以询问老师及同学的建议等，以避免上当受骗，造成一些不必要的损失。家长要做的就是帮助考生收集信息，更加理性地面对种类繁多的招生信息，多方打听权威的信息内容，支持考生做正确合理的决定。
3.遵循一定的方法及原则识破诈骗行为
整个过程需要各相关单位及个人的密切合作才能减少或避免诈骗行为的发生，期间我们要遵循一定的方法以及原则。首先要清楚招生单位的收费状况，各高校的收费是完全按照国家规定收取，任何学校及个人无权私自设立收费项目，更不允许出现超额收费的情况，以此来判断招生单位是否合法。另外，看招生人员是否做与国家招生政策相违背的政策，是否以高薪、高就业率等噱头进行虚假宣传。如果有此类情况，考生及家长完全可以认定这是诈骗招生，应该立马向执法部门请求帮助。最后，坚决不能相信招生人员所谓的内部招生计划，一些“内部规则”本质上就是欺骗考生家长的钱财，根本不可能在公开招生中出现“以钱换分”的违法现象，高校招生都是以平等的机会对待考生，任何情况都不会例外。利用以上几点可以基本断定招生人员是否属于诈骗。对于网络招生更应该谨慎，考生应该理性对待，在收到录取通知书后应该立马确认信息，核实该招生信息是否合法，谨防上当受骗。高考之路是辛苦的，学生苦苦奋斗，只为那两天的高考，对于高考招生中的诈骗问题一定得重视，遵循一定的方法识破骗子的伎俩，以减少高考招生诈骗案件的发生。
三、结束语
一年一度的高考为广大的莘莘学子提供了改变命运的机会，也为祖国选拔了大量的高等素质人才，但在高考的过程中诸多的招生诈骗活动给部分家庭和考生带来了不小的损失。通过该文我们可以清晰地认识到违法人员的诈骗伎俩，在让考生了解具体的诈骗手段继而能够更为从容地应对诈骗活动。
参考文献：
[1]林武萍，吴静，吕俊林.我国高考招生诚信危机分析与对策[J].重庆交通大学学报（社会科学版），2011，11（03）：27-28.
防诈骗宣传活动篇8
关键词高校大学生诈骗手段
中图分类号：G647文献标识码：a
CauseandCountermeasuresofCampusFraud
CHenDaijie
（GuangxinormalUniversitySecurityDepartment，Guilin，Guangxi541004）
abstractCampussecurityhasbecomeoneoftheimportantareasofpreventionandtreatmentofcurrentnationalsecurityconcerns，butalsopaycloseattentiontocollegesanduniversitiestoensurethesecurityandstabilityofthecenter，andthecampusfraudishighfrequencyofoccurrenceofaccidentsincasesbecomeseriouslydisruptthecampusteachersandteachingorderandharmthelegitimateinterestsofadversefactors.Byanalyzingthecausesofcampusfraud，proposethat"anti-governance"fraudmeasuresandrecommendations，andprovidequalityprotectionforbuildingaharmoniouscampus.
Keywordscollege;collegestudents;scams;strategiesandmeasures
随着国家全面改革的不断深化，社会一些矛盾日益尖锐和凸显，高校在密切联系社会的同时，也遭受社会上的不稳定因素和不良因素的影响及侵害，校园成为社会上不法分子频繁作案的区域，致使高校师生惨遭严重的损失，严重扰乱了学校的教学秩序。据统计，盗窃及校园诈骗已成为当前校园发生频繁且概率高的治安类或犯罪类校园安全案件，给广大师生造成了严重的经济损失和身心伤害，而且诈骗在高校校园还越演越烈，势头凶猛，让人防不胜防，可见针对校园诈骗成因进行分析还具有现实的意义。
1高校校园诈骗的概述
1.1校园诈骗的定义及手段
诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公共或私人财物的行为。校园诈骗是指高校师生员工在校园内遭受别人通过不法手段欺诈造成直接或间接财物损失的现象。诈骗主要手段包括：网络诈骗、电话诈骗、短信诈骗、情感诈骗、现场诈骗及利诱诈骗等，不法分子不管采用哪一种手段进行违法活动，都会采用隐瞒真相或虚构事实让人解除戒备心理，在他们逐步诱引下不知不觉上当受骗，给当事人造成财产和情感的伤害。
1.2诈骗的特点
手段多样，作案隐秘。目前国内的高校都属于开放性的校园，给社会上的不法分子在进出校园作案提供了便利，不法分子酿造的诈骗题材及手段多来源于生活中日常生活，虚构情节“真实”逼真，采用的道具及设备多为高科技的产品，作案非常隐秘，手段多式多样，防不胜防。
危害深远，损失惨重。被诈骗的师生员工直接遭受经济上的惨重损失和情感上的自责及煎熬，更为严重的可能引起家庭的纷争和心理障碍疾病的发生，可见，诈骗案件对高校师生员工造成的伤害之严重，影响之深远。
1.3诈骗的法律法规释义
《刑法》第266条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。从《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”，已构成诈骗罪，应给予立案查办。若未构成犯罪则按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关条例进行处罚。
2高校校园诈骗的成因分析
2.1思想相对单纯，较易轻信偏信
当代大学生多为独生子女群体，长期在家庭严密的保护下成长，独立接触社会较少，导致社会经验较欠缺，思想较为单纯，并常怀“同情心”、“慈悲心”及“善良心”。缺乏防备心理，对于社会上善恶是非的辨别能力薄弱，遇到问题时候的思考层面仅局限于表象，未经深入思考和探究就轻信偏信，不法分子经常利用大学生这些弱点进行相应的诈骗活动。如：2013年10月，桂林某高校的女生被自称“来自香港的交换生”男子拦住搭讪，以该女生带他一边熟悉校园为借口，再以借该女生银行卡转账和住在香格里拉酒店已经欠下住宿费为由，骗走了该女生5000元（案例来源：XX大学校园治安通报）。
2.2校园治安管理存在漏洞
目前大部分高校在校园安全管理上面都会采用监控视频、定期巡逻等方式，在思想教育方面会也进行了相应的安全教育及提醒，但是随着办学规模的扩大及校园面积的扩张，校园安保工作中的监控及管理还存在着盲区、存在着漏洞，在一些关键的区域监控视频布控不到位，致使安保人员调动不及时，让不法分子有机可乘。
2.3诈骗环节严密，虚构逼真隐秘
在目前校园诈骗案例当中用“来源生活而高于生活”也不为过，大部分不法分子设计的诈骗环节严密，虚构的“事实”逼真，取用的题材大多源于我们的生活当中，并且都没有脱离现实的生活及违背生活中的常理，使人较易消除防范戒备心理，通过层层深入诱骗，让广大师生在不知不觉中上当受骗。案例：桂林某高校2013级新生在网购时，对方称其淘宝账号被锁住，需要验证码，该学生将验证码发给对方后，被骗走4000元（案例来源：XX大学校园治安通报）。
2.4贪慕虚荣，急功近利
有的大学生享受心理较为严重，好面子、图安逸，受功利心和虚荣心的驱使，一心想傍所谓的“大款”“高干子弟”“海归”或“华人”等过上安逸、奢靡的生活;一心想着通过一些具有显赫身份的人物提高自己的身价。在不法分子利用这些“显赫”的身份开展诈骗犯罪活动时候，这一类的学生毫无还手之力，最后不仅遭受经济上的损失，还遭受身心的伤害。
2.5安全防范意识及自我保护能力薄弱
当代大学生较强安全防范意识薄弱，缺乏自我保护能力及最基本的“怀疑心”，对于平时老师进行的安全教育知识不重视，针对一些诈骗类的安全事件缺乏正确的自我保护和应对处理方法。如：桂林某高校学生李某接到“邮政快递”电话通知，其从南宁邮寄来的包裹内因夹带有违禁物品，已经被桂林市缉毒大队调查，必须尽快联系处置。此后该学生在恐吓和威胁下，一步一步听从指挥，最终通过邮政储蓄的atm机上给对方指定账号转账4700元（案例来源：XX大学校园治安通报）。
3预防校园诈骗滋生的应对措施及策略
3.1牢固安全教育地位，强化安全防范意识
安全事件无小事，关系到广大师生员工的人身及财产安全，应充分做到“安全第一，预防为主”。高校校园安全教育及师生的是有效预防校园诈骗案件发生的前提条件，一方面，能有效促进师生们深入对诈骗案件的认识。另一方面，可以通过安全教育强化他们的防范和自我保护意识。但是校园安全教育的方法方式应做到与时俱进，在条件许可的情况下邀请校内外专业的专家人士担任主讲，采用通俗易懂且贴近师生生活的案例作为教育题材，深入剖析当前校园诈骗案件的惯用手段及方法，指出诈骗现象中应注意的细节及预防措施。引导师生们对不良现象养成必要的“怀疑心”，学习“察言观色”的本领，牢固的安全防范意识及自我保护意识，为预防诈骗打下坚实的先决条件。
3.2强化法制观念，拓展自保能力
强化法制观念。通过专题安全教育及各种宣传等途径，让广大师生员工学习、了解和熟悉一些相关与自身密切相关的法律法规，学会通过法律手段保护自己的合法权益，强化师生的法制意识。如学习《宪法》、《刑法》、《国家安全法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》等与自身学习、生活相关的条款。
拓展自我保护能力。高校应长期与家庭、社区及公安机关密切联系，充分利用他们的力量加大对大学生进行自我保护能力的拓展教育及训练，牢固自我保护意识及技能，具备基本的自我保护能力及应急处理能力。加强对校园安全文化的建设，打造高校独特的校园安全文化品牌，发挥校园安全文化对师生安全教育及引导的作用。
3.3健全校园治安管理系统，充分调动师生防治的积极性
健全校园治安管理系统应做到以下几点：（1）完善校园治安管理制度，强调责任的层层落实及监督，做到有法可依，有章可循，加大“问责”力度。（2）加大对校园治安监控硬件设施的建设、维护，减少视频监控盲区点。（3）铸建高素质校园安保队伍。定期组织安保人员的进行专业的业务水平学习、培训及训练，提高安保队伍的整体素质。加大对盲区的巡逻盘查力度和外来人员的观察，对可疑人员进行及时的跟踪监控，必要时候可以驱逐出校外。（4）设立校内流动治安岗，及时为师生员工提供必要的安保支持和帮助。（5）完善“保卫处-各职能部门―二级学院”校园安全信息平台的组建，对于典型的校园安全案例及相关的警戒信息，通过信息平台进行公布和宣传，做到信息的及时公开，起到教育学习作用。（6）充分各种宣传媒介，加大诈骗等校园治安案件的宣传力度，积极调动广大师生参与到校园安全防范及治理的主观能动性。（7）校保卫处与校团委联合领导，组织成立校园安全联盟的学生社团，通过社团的运作，引导更多的学生参与到校园治安管理过程当中，通过实践提升防范意识及自我保护能力。
3.4建立“校―公安”联防模式
校园内诈骗从法律角度划分最基本也为治安类的案件，甚至为犯罪类刑事案件，最终都应交由当地公安机关进行处理。高校应当密切联系所在辖区的公安局、派出所，与当地公安机关建立“校―公安”联防模式，完善联防系统或信息平台，健全防治的功能，确保信息的畅通及资源共享，充分利用所在辖区的警备力量进行校园诈骗案件的法治。同时，高校辖区的公安机关应加大队校园内诈骗案件的处罚力度，提高对该类案件治理的震慑力。高校还可以充分利用所在辖区公安机关的力量，举办相应的专题讲座，典型案例宣传教育图片展。
参考文献
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防诈骗宣传活动篇9
【关键词】大学生网路诈骗防范措施
网络诈骗是指犯罪分子指以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财务的行为。网络诈骗是当前高校学生面临的一个较为普遍的问题，并且带来了极为恶劣的社会影响，本文通过对武汉地区高校学生遭遇网络诈骗的调研，提出了建立多位一体的防范措施。
一、大学生遭遇网络诈骗的特点
1.高校学生遭遇网络诈骗极为普遍
网络诈骗与一般性诈骗的区别在于诈骗分子都是借助网络实施犯罪，而据中国互联网信息中心的第39次《中国互联网发展状况统计报告》显示，截止到2016年12月，我国网民数量已经达到7.31亿，与欧洲人口总量相当，互联网的普及率已经达到53.2%，超过半成的中国人已经进入互联网时代，而高校学生使用网络的频率则更高。
网络的普及带来的是信息的无障碍传递，高校学生在享受网络便利化的同时，也深受网络诈骗的困扰。据调查显示，52%的大学生亲生经历过网络诈骗，有38%学生的亲朋好友遭遇过网络诈骗，仅有10%的学生没有遭遇过网络诈骗。高校学生不仅遭遇过网络诈骗，而且一年内可能遭遇多次，调查显示，经历过网络诈骗的学生中，有超过70%的同学遭遇到至少2次以上的网络诈骗，遭受5次以上的网络诈骗人数则不多。这说明学生遭遇网络诈骗是极为普遍的现象。
2.网络诈骗的形式多样
在大学生遭遇的网络诈骗中，形式多样，防不甚防。据调查，高校学生个人pC端、手机端都会接收到诈骗信息。大学生经常使用的网络社交软经常会接收到诈骗信息，经常浏览的网站也会弹出钓鱼网站的界面，特别是求职网站、购物网站、游戏娱乐网站等。在日常使用的支付方式中也存在很多风险，如网上银行、企业支付平台等支付方式。这些多样化的应用中存在大量的安全隐患，稍不留意就会导致个人信息泄漏，成为不法人员实施诈骗的工具。具体而言，针对大学生的诈骗手段有以下几种：
（1）通过社交软件，中奖信息。虽然，采用中奖信息是非常低劣的诈骗方法，但是涉世未深的大学生还是容易中招。调查案例中，有一位同学深信自己中了某大公司的笔记本电脑及4万元的奖金，向行骗人员缴纳了近3000元的手续费，后续又缴纳了所谓的个人所得税等，被骗总金额达到近一万元，看似不可能发生的事情，往往是“旁观者清当局者迷”，对于深陷诈骗陷阱的学生而言，他们很难做出理性思考。
（2）冒充好友，实施诈骗。在网络诈骗中，因为信息的泄漏，很多不法分子利用相关信息，假装是同学们的亲朋好友，制造各种理由，向大学生借支生活费等。有时候是直接打电话，套取信息，取得信任后再进行诈骗，有的是通过聊天软件，盗取亲朋的QQ号码，直接在网上聊天实施诈骗。大学生因为防范意识不强，往往会信以为真，这种诈骗的成功率@著较高。
（3）网络购物，篡改支付方式。大学生经常使用各种购物网站，包括美食外卖、消费性购物、电竞娱乐消费等，不法分子往往会提供一些虚假链接或是钓鱼网站诱使大学生上当，而且通过改变支付方式或是直接收取定金的形式骗取钱财。
（4）网络兼职，收取手续费。在网络诈骗中有一类特别针对大学生的诈骗手段――兼职收费。不法分子利用大学生积极参与社会实践、获取经济独立的心理，往往打着提供兼职的旗号，骗大学生提供信息，并收取信息咨询费用等。实际上，缴纳相关费用后，大学生也很难找到兼职工作，缴纳的费用也是有去无回。
（5）其他诈骗手段
结合大学生的日常生活，不法分子往往会冒充政府部门或学校管理部门，巧立名目，设置各种诱饵，实施诈骗。比如，通过短消息发放助学金、奖学金、贫困生补助等信息。让大学生提供银行帐号等重要信息，让其汇款。还有一些是利用一些热门的程序，例如发红包、手机充值返还话费、银行返利等设置一系列操作步骤，提示大学生一步步操作，最后上当受骗。
3.对大学生的身心健康造成极大影响
大学生一旦遭遇网络诈骗，有可能会造成较大数额的经济损失，而且给学生的心理造成极大的负面影响，严重的可能会危及其人身安全。2016年，即将入读大学的山东籍学生徐玉玉，因为被骗去近万元的学费，悲痛过度，不幸离世。此类恶性案件的发生，引起了社会各界的广泛关注，虽然不法分子最终难逃法律的制裁，但是一个年轻的生命就此戛然而止，值得反思。
（1）网络诈骗会造成受害人的财产损失。武汉地区高校学生的平均生活开支大约为1000元/月，而调查显示的网络诈骗金额少则几百元，多则上千元。虽然总金额不高，但是对没有经济来源，依靠家庭支助的学生而言，是一笔数目巨大的损失。特别是当受骗的是家境贫寒的学生时，被骗款可能是其几个月的生活开支，一旦被骗，他们的基本生活都无法保障，对学生自己和其家庭而言都是无法承受的。而且，受骗金额中超过60%的损失没有追回，不能及时挽回损失也加重了学生及其家庭的经济负担，这也显示了大学生的防范意识及法律维权意识不强。
（2）网络诈骗严重影响大学生的心理健康。
当得知受骗后，大学生的心理状态会受到剧烈冲击，产生很多负面情绪。比如，否定自我，有极大的愧疚情绪。大学生虽然生理年龄已经属于成年人，但是他们没有独立生活的经验，对突然受骗没有心理准备，且一般不愿意向外人讲述受骗的经历，致使心理上承受极大的压力，严重影响身心健康，甚至可能导致价值观的扭曲。
二、大学生频遭网络诈骗的原因
1.网络安全技术存在漏洞，给网络诈骗可乘之机
网络诈骗依托于互联网，但随着网络技术的不断成熟，网上信息泄漏也极为普遍。一方面是，不法分子直接在网上买卖个人信息，另一方面，大学生通过网上注册真实信息，也可能导致自身信息的泄漏。
2.学生自身防范意识较差
（1）大学生防范意识不强，加上社会经验不足，是导致网络诈骗存在的重要的主观原因。大学生虽然接触网络较多，但是对于使用网络存在的风险防范意识不强，他们利用网络更多地是获取资讯、娱乐、交友、消费、交易等，他们更多地关注的是网络给生活带来的便利，经常忽略网络交易中可能存在风险。比如在网络购物、注册或是输入银行账户信息时，大学生可能只留意到产品信息，没有关注网页、链接的地址是否正确，是否是钓鱼网站，他们从主观上并没有这种防范意识。调查显示，超过六成的学生不会留意网站是否存在网络诈骗，只有不到两成的学生会警惕是否存在网络诈骗，还有两成学生会关注，但不会过多地去思考是否真的遭遇网络诈骗。
（2）学校防范网络诈骗教育的缺失，是重要的客观原因。校园是大学生日常生活的主要场所，高校应该在校园开展防范网络诈骗的教育活动，增强大学生的防范意识，普及相关法律知识，起到保护大学生身心健康的作用。但是，高校在防范网络诈骗教育方面的措施比较乏力。目前，高校已经将防范网络诈骗纳入到学生安全教育工作的内容之一，围绕此类安全教育活动，主要以开展宣传教育、主题班会、公开讲座等形式为主。调查显示，29%的学生参与过此类活动，但是56%的学生有听说，但是并没有亲生参与，还有15%的学生不知道有此类活动。这说明，高校在宣传网络诈骗知识、提高防骗意识、讲解防骗技巧上取得效果并不理想。
3.相关的监管制度不健全
大学生频遭网络诈骗，相关部门的监管不健全，是导致此类案件发生的重要原因。目前，我国关于网络安全和个人信息安全方面的立法并不完善，使得网络诈骗很难找到准确的法律法规来进行监管，公安部门的防控手段和方法也比较滞后，使得网路诈骗分子有恃无恐地进行犯罪活动。
三、建立多位一体的防范措施
所谓“多位一体”就是指以学生为中心，多方共同参与全方位多方向的协作，通过建立有效的防范与应对机制，保障学生身心健康与财务安全的体系。该体系得构成体现了学生的中心地位，强调多方参与共建的统一与协调。
（1）大学生即是网络诈骗过程中需要保护的对象，也是防范网络诈骗最为直接的参与者。大学生在日常生活中应该提高防骗意识，保护好个人信息，积极主动地与亲友、师长沟通交流。在使用网络工具时，尽量不要轻易地注册或泄露真实身份信息，而要到相关单位的官方网站或是客户服务中心进行咨询。在接到亲友求助的电话或是短信息时，要及时地和当事人取得直接的联系，并向其他亲友求证情况的真伪。在接到中奖、发补贴、领红包等信息时，做到不轻信，不转账，要意识到这种情况大多是诈骗，要通过政府官方机构查询主办单位的真实性，或是直接到相关单位咨询，或是向公安C关求证。万一受骗，大学生应第一时间向公安机关报案，保留好相关资料，协助公安部门破案。同时，也应该跟家长取得联系，争取得到家人的理解与帮助。
（2）高校在防范网络诈骗过程中的作用非常重要。学校首先要重视学生网络安全教育，同时要开展多种形式的网络安全教育，比如组织开设安全知识大讲堂、开办主题班会活动、安全知识的竞赛活动、与网络诈骗相关的宣传栏展示等，学校应该将此类安全教育活动纳入到正常的教学活动中来，做到制度化、固定化。另外，学校还可以联系公安部门联合开展一些现实案例的分析与防骗技巧培训活动，使大学生对网络诈骗有更深刻的认识，提高自我防范意识，掌握防范技巧与方法，切实增强大学生的防骗能力。
（3）大学生的直系亲属也应该参与到防范网络诈骗的过程中来。鉴于大学生的社会阅历较浅，经验不足，经常成为诈骗的对象。学生家长应该多关注学生在校的生活和思想状况，多跟孩子交流，主动地分析网络诈骗的方法和手段，讲解一些防骗技巧，同时增进和孩子之间的交流，万一遭遇诈骗，还可以帮助孩子正确地处理事情，避免给孩子造成较大的心理负担。
（4）社会相关部门应该积极作为，给学生营造一个更安全的社会环境。政府部门应该加快相关法律法规制度的建设，完善依法监管措施。正是由于相关法律法规的不完善，使得犯罪分子有恃无恐地进行犯罪活动，因此政府部门应该尽快建立健全电信网络安全、公民信息保护方面的法律法规，使得打击网络犯罪有法可依。同时，加大对网络诈骗犯罪活动的惩处力度，增加违法犯罪活动的成本，有效遏制网络诈骗活动。公安部门也应该采取有效措施加大网络诈骗的侦查力度，加快案件的侦破，切实保护大学生群体的切身利益。
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防诈骗宣传活动篇10
8月初，该行对营业场大厅宣传资料进行一次更新整理，将电信诈骗的宣传资料统一张贴在大厅的出入口以及办理业务的窗口等显眼位置，图文并茂的向客户进行宣传展示，做到进门能见到，出门能看到。
该行积极梳理业务流程，将开户阶段风险降到最低。截止目前，该行柜面活期开户前需要进行5步的确认步骤。第一步：客户详细阅读《活期账户涉电信网络犯罪责任及防范提示书》并确认签名；第二步：人脸识别；第三步：“云互联”系统查询；第四步：手机号码身份验证；第五步：详细询问开户用途、职业等信息并填写申请书，经上述五步而无明显异常的，才会进入开户操作。
该行承诺在无明显异常的情况下，不采取简单“一刀切”的方法来拒绝开户，但会慎重开通非柜面交易。
除严把开户关外，该行还积极主动的降低了新开户客户非柜面交易额度。额度由过去的默认最高限额改为了符合客户身份需求的小额度，保护客户资金安全。如确有需要高额度的，一次性告知需要提供的资料，审核后及时进行提额，保障客户资金使用。
严把柜面转账关。目前，该行在填写转账单据的间隙，将转账风险提示书供给给客户观看，该提示书上列举了一些电信诈骗的常见手法并阶段性将松阳本地发生的电信诈骗事件罗列上去，客户确认未发生后再进行转账。
在转账前，除客户转账给本人、配偶、子女外，柜员详细询问：“您是否与对方认识？是您的亲戚朋友吗？”、“您是怎么和他认识的？”、“您这次是第一次和他发生资金往来吗？”、“您和他联系是通过电话还是微信还是QQ？”、“汇款用途确定是XX吗？”等，最终客户二次确定后再进行汇款汇出。